独立董事工作细则

独立董事工作细则

ID:38392720

大小:42.50 KB

页数:5页

时间:2019-06-11

独立董事工作细则_第1页
独立董事工作细则_第2页
独立董事工作细则_第3页
独立董事工作细则_第4页
独立董事工作细则_第5页
资源描述:

《独立董事工作细则》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、【】股份有限公司独立董事工作细则【】股份有限公司独立董事工作细则第一章总则第一条为进一步完善【】股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及高级管理人员的约束和监督机制,保护中小股东等利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《【】股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)并参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等相关法律、法规、规范性文件,特制定本细则。第二章独立董事的任职条件和独立性第二条独立董事是指

2、不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。第三条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件,担任独立董事应当符合下列基本条件:(一)根据法律法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;(二)具有本细则第四条所要求的独立性;(三)具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规范性文件;(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;(五)相关法律法规、规范性文件、《公司章程》规定的其他条件。第四条独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任公司独立董事:(一)

3、在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;第5页共5页【】股份有限公司独立董事工作细则(三)在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;(五)为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;(六)己在四家以上(含四家)公司担任独立董事

4、的人员;(七)相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的其他人员。第二条公司设独立董事3名,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。第一章独立董事的提名、选举和更换第六条独立董事的提名、选举和更换应当依法规范进行:(一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司己发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。(二)独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的书面同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立

5、性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。(三)公司应当在股东大会召开前披露独立董事候选人的详细资料,保证股东在投票时己经对候选人有足够的了解。(四)独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连任时间不得超过六年。(五)独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及相关法律法规规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将

6、其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。(六)独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于相关法律法规规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在接任的独立董事填补其缺额后生效。第5页共5页【】股份有限公司独立董事工作细则第一章独立董事的权利和义务第七条公司的独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律法规赋予董事的职权外,还拥有以下特

7、别职权:(一)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。(二)向董事会提请召开临时股东大会。(三)提议召开董事会。(四)独立聘请外部审计机构和咨询机构。(五)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。第八条对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出

8、召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。第九条独立董事对全体股东负责,重点关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事除履行董事的一般职责外,主要对以下事项以书面形式独自发表独立意

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。