董事会会议记录范文3篇.doc

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1、董事会会议记录范文3篇董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。本文是学习啦小编为大家整理的董事会的会议记录范文，仅供参考。董事会会议记录范文一：时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单：主持人：记录人：会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，

2、反对的董事为，共名。该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中，网，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。其他事项：出席董事/董事授权代表：列席人员：记录人签名：年董事会会议记录范文二：时间：2007年11月5日上午9：00地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;2、讨论通过公司利润分配建议方案。主持人：曹

3、操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事应到会董事人数：5实际到会董事人数：4其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一

4、届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?刘备副董事长：收到。关羽董事：收到。张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?众董事：无异

5、议。曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。司马：---------------------------------------。曹：下面请各位董事发表意见。刘：----------------------。关：----------------------。张：----------------------。赵云董事同意我的意见。曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。金

6、：-------------------------------曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。刘：----------------------。关：----------------------。张：----------------------。赵云董事同意我的意见。曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。曹：请诸葛亮先生唱票。诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票;曹：现在宣布表决结果：-------------------曹

7、：请孙小乔女士草拟董事会决议草案曹：现在宣布董事会决议草案：----------------曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。张：我同时代表赵云董事举手。曹：反对的请举手。曹：弃权的请举手。曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。曹：请问各位董事还有什么意见?众董事：无意见。曹：请问各位列席人员还有什么意见?司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。其他列席人员：无意见

8、。曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。曹：请各位董事在董事会决议上签字。曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部