3、科技创新板股份转让说明书

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1、投资风险提示：本公司拟在上海股权托管交易中心科技创新企业股份转让系统挂上海股权托管交易中心对本公司挂牌所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股份的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。投资者应当认真阅读本股份转让说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整XXXX股份有限公司科技创新板股份转让说明书（模板）[logo]推荐机构：XXXXXX公司【可增加推荐机构logo】XXXX年XX月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本股份转让说明帖不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性

2、、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本股份转让说明书屮的财务会计资料真实、完整。释义本股份转让说明书屮，除非另有说明，下列简称具有如下含义:挂牌/股份转让指公司在上海股交中心科技创新企业股份转讣系统挂牌进行股份转让上海股交屮心指上海股权托管交易111心股份有限公司公司/本公司/xxxx指xxxx股份有限公司及其前身xxxx有限公司股份公nJ/xxxx指xxxx股份有限公司有限公司/xxxx指xxxx有限公司,公司的前身XXXX指xxxx有限公司，公司控股子公司/公司全资子公司/实

3、际控制人控制的公司/实际控制人参股的公司【提示：根据实际情况调整，建议列示该等公司与挂牌公司的关联关系】高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书【提示：根据公司实际情况调整，并且与《公司章程》及正文第六章披露信息保持一致】《公司法》指《中华人民共和国公司法》（xxxx）【提示：注明实际适用的修订版本】《管理办法》指《上海股权托管交易中心科技创新企业股份转让系统管理办法（试行）》《公司章程》指由股份公司创立大会通过的《xxxx股份有限公司章程》三会指股东（大）会、萤事会、监事会“三会”议事规则指《股东大会议事规则》

4、、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》推荐A/xxxx指xxxx有限公司，公司挂牌推荐机构律师/xxxx指xxxx律师事务所会计师/xxxx指xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）/会计师事务所冇限公司/会计师事务所有限公司上海分所【提示：请核实是否为会计师事务所的全称】评估师/xxxx指xxxx资产评估有限公司xxxx工商局指xxxx工商彳亍政管理局XXXX分局指XXXX工商行政管理局XXXX分局元、万元指人民币元、人民币万元报告期指XXXX年、XXXX年、XXXX年1・XX月【提示：最近两年及一期的期间，按照时间由远及近顺序排

5、列。】专业术语指【提示：通常情况下，各行业均存在一定的专业词汇，为提高股份转让说明书的可读性，建议对相关专业术语进行注释】注：本股份转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。目录第一章概览1一、公司简要情况1二、公司核心业务2三、所属行业基本情况2四、公司科技创新特征2五、公司股权结构2六、主要会计数据与财务指标3第二章风险、重大事项提示6一、风险揭示及应对措施6二、重大事项7第三章公司挂牌情况8一、挂牌基本信息8二、本次挂牌的有关中介机构8三、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量8第四章推荐机构声明11第五

6、章附件13第一章概览一、公司简要情况【提示：K请勿遗漏实收资本项目。2、公司若未设置董事会秘书，董事会秘书无需披露。3、公司所属行业应列示根据上市公司行业分类指引2012年版列示的三级行业及三级行业编码。】公司名称：xxxx股份冇限公司注册资木：人民币xxxx万元实收资本：人民币xxxx万元法定代表人：xxxx有限公司成立日期：XXXX年XX月XX日股份公司设立日期：在非上市股份有限公司股份转让系统挂牌日期：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XXFl住所：xxxx电话：xxxx传真：xxxx邮编：xxxx电了邮箱：xxxx公司

7、网址：xxxx信息披露负责人：XXXX经营范围：XXXX所属行业：XXXX行业，【行业编码】（上市公司行业分类指引2012年版）经营期限：至XXXX年XX）-]XXH/至不约定期限二、公司核心业务XXXX三、所属行业基本情况XXXX【提示：1、请重点描述公司产品、技术的先进性或业务模式的新颖性，可以介绍公司获得的荣誉资质、重点项目研发成果等亮点；2、请参照挂牌条件指引详细说明公司所符合的挂牌条件。】五、公司股权结构（-）公司股权结构图截至木股份转让说明书签署Z口，公司的股权结构如门【提示：股权结构图请追溯到自然人或国资岀资人】(-

8、)股东持股情况序号姓名在公司任职持股数量(股)持股比例％股东性质123合计截至木股份转让说明书签署ZH，公司股东XXXX与公司股东XXXX为XXXX关系，股东XXXX与公司股东XXXX为XXXX关系，股东XXXX与公司股东XXXX为XXXX关系。六