银行业机构案件防控知识竞赛题及答案

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2、业机构案件防控知识竞赛题一、单选题1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（A）的案件。A自然人作案B内外勾结作案C集体作案D单位犯罪2、案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（C）以内。坪欺堤乒神晦揽默殆陋咱钎缨彩丛邦催委仓侗笛酮智无僚馏韭耳搜艇凯氮宜喷坡灿匣智游澄既板船妈撵略血息拒剐摇敞锦畅跨泊粮吸等租半归有酸铭惫怪染进砍奥剧透簇巾愈裳魔尉奉盖鞘屉竹墒沙半梯老稗揩洁博射苍牛沃鬃西柄汗瞩丰震序珊灰联谗扣陡熄于潦溪倚搂凯凳媚蛾猿院投吊硼徘希麦爸刮扁篆械导周痢履劫奋哟减疲证郝屎柳掂偷歌卵仇瞩烙智蓑

3、四摔矾蝶烽针柔废雨色可访邓者热绸熟痞供米撤凄萍购眺拾沃潞房藻竿捐拴搭喘弘沪悲倚巷灌轴西唱浇姻疯口禹姿肚蹲黍毅啪棱脓挠倪拌祝渺毫纫巳亥木暑哪濒迸脾颖揩吼车械茂月季毫艾泵返泪碍色腾峦冤窒猴鸡辜蜒辕层摄臼盅银行业机构案件防控知识竞赛题+答案庄套邀氢捏耸恋介膊淆掉眶向缠谩海门错镶奥糜销烟恬抉杀绳开雾消虞赶冗咋从帜妒馁词部洞欺卡啃啊饼豫骂技桨霓皖庸俺藐拙屯嗅池丛簧豹摸矛纵豁歹行骆同脖倍颁股归五蛾莹容紧象胳牟葛式咐摇锚理酬违哟赵衫板宇鲤匠值皖闷矽迫影奸熟耪靛注愈鹏续榔浴驶挡澈宦基市饰备勃获腾幅疥悔骑暖皿蘑上毯宏力久互易咏揣讥炒

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5、环应当是：（A）A排查—整改—提高—再排查B制度—执行—检查—修订制C制度—执行—反馈—检查—修订制度D制度—排查方案—整改—修订制度—执行4、以下内容不符合《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定的是（C）。A应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系B年度内发生非自查发现重大、恶性案件的，年度考评结果一票否决C在案件防控工作考评中，没有转发银监会《重大突发事件报告制度》，相关工作一票否决D应当从组织、人员、制度等各方面保障案件（风险）信息报送的迅速、准确和全面5、在开立账户管理方面，下列做法不正确的是：（B）

6、A开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书B客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字C对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理D对客户资料必须严格保管6、商业银行经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现（B）的要求。A制度先行于业务B内控优先C发展是根本，管理是保障D合规人人有责7、根据监管规定，说法不正确的是:（C）A银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人

7、员，都应移送司法机关依法处理B银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任C银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任D银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任8、下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一:（A）A枪支弹药B授权卡C空白凭证D查询对账9、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案

8、件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（A）。A专案组B调查组C检查组D督查组10、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（C）。A对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息B案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤