益生股份：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-07-27

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1、山东益生种畜禽股份有限公司招股说明书摘要山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

2、法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本为8,100万股，本次拟发行2,700万股A股流通股，发行后总股本为10,800万股。本次发行前公司全体股东均承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺在任职公司期间，如

3、本人所持有的公司股份依法可以转让，则每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在申报离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%；本人持有的公司的股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，并将收益上1山东益生种畜禽股份有限公司招股说明书摘要交公司董事会。二、根据公司2008年2月5日第一次临时股东大会决议，若公司2009年6月30日前能完成公开发行股票，则截至2007年12月31日的未分配利润（扣除公司该次股东大会决定分配的

4、600万元利润后）及2008年1月1日至公开发行前实现的可供分配的利润，由公开发行后的新老股东按发行后的股权比例共享；若公司于2009年6月30日前未完成公开发行股票，则另行决议处置。截至2009年6月30日，公司尚未完成公开发行股票。根据公司2009年7月20日召开的2009年第四次临时股东大会决议，若公司2009年12月31日前能完成公开发行股票，则截至2009年6月30日的未分配利润(扣除公司该次股东大会决定分配的2,000万元利润后)及2009年7月1日至公开发行前实现的可供分配的利润，由公开发行后的新老股东按发行后的股权比例共享；若公司于2009年12月31日前未完成公开发行

5、股票，则另行决议处置。截至2009年12月31日，公司尚未完成公开发行股票。根据公司2010年2月11日召开的2010年第一次临时股东大会决议，若公司2010年6月30日前能完成公开发行股票，则截至2009年12月31日的未分配利润及2010年1月1日至公开发行前实现的可供分配的利润，由公开发行后的新老股东按发行后的股权比例共享；若公司于2010年6月30日前未完成公开发行股票，则另行决议处置。截至2010年6月30日，公司尚未完成公开发行股票。根据公司2010年7月9日召开的2010年第三次临时股东大会决议，若公司2011年6月30日前能完成公开发行股票，则截至2009年12月31日

6、的未分配利润及2010年1月1日至公开发行前实现的可供分配的利润，由公开发行后的新老股东按发行后的股权比例共享；若公司于2011年6月30日前未完成公开发行股票，则另行决议处置。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、本公司主营业务为种鸡和猪等畜禽的生产和销售。作为生物体都有一个共同的特点，即不可避免地会受到疾病的侵扰。公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类，一是自有畜禽在养殖过程中发生疾病给公司带来的风险；二是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。2山东益生种畜禽股份有限公司招股说明书摘要尽管农业部针对近几年动物疫病所造成的影响于2007年3月正式

7、启动禽流感等重大动物疫病防控行动，通过强化免疫、疫情监测，建立动物标识及疫病追溯体系等措施，确保有效控制我国的重大动物疫病，但禽流感的影响仍在一定程度上客观存在，仍可能影响到公司的正常生产经营。公司所从事的畜禽养殖行业一旦出现安全事件或某个区域爆发疫病，消费者对畜禽疾病可能引发的人体生命安全问题过于担心，将会导致出现消费者对相关产品的消费心理恐慌，降低相关产品的总需求量，直接影响公司的产品销售，给公司的经营带来损失。2、在公司畜禽产品的生产成本