顺义检察院公诉特大非法吸收公众存款案-论文.pdf

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1、地方专栏llocalColumn

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3、顺义检察院公诉特大非法吸收公众存款案文／高剑北京市顺义区人民法院主持洛宾紫印股权投资中心(有限合从对投资者承诺保本高息，到每召开、顺义区人民检察院派员参伙)和北京洛宾欧狮龙股权投资月将年息提高达12％至25％按月加，部分受害群众及其诉讼代理中心(有限合伙)等企业。汇入投资者账户，再到2012年投律师出席庭(审)前会议，针对欧狮龙和后沙峪两企业在资者收不到利息。针对河北廊坊公诉机关起诉指控，被告人均表不具备募集社会公众资金的情形受骗群众，中国银行方面通过协示了认罪悔罪。至此，由北京

4、市下，经股东会决议，授权邓建彪调企业与相关投资人签署并履行人民检察院第二分院督办的被告办理私募集资。2010年初，赵明一对一《转让协议书》。企业首人侯久宵等涉嫌非法吸收公众存如(主要涉案人之一，现下落不期购买投资人90％投资对价而剩款罪浮出水面。明)提议并与邓建彪密谋实施：余1O％在签署执行首笔支付对价经检察机关查实：作为集体成立一家私募基金公司，由侯久后两年内清偿完毕。此后，凭借企业的北京市后沙峪印刷厂成立霄负责北京区域、赵明如负责河上述三企业招揽人员以发售私募于198o~7月23日。2oo7~1月8北廊坊区域融

5、资；2010年8至9股权基金的名义承诺保本高息向日，被告人邓建彪进驻该企业成月，邓建彪告诉侯久霄，赵明如不特定群众非法吸收资金，仅北为一名股东。芭在河北廊坊通过关系在当地中京、河北廊坊两地就有16O余人众2oo7~12月，北京欧狮龙建行广阳道支行作为发起行进行融资金数额超过一亿元人民币。材工业有限责任公司注册成立。资。让侯在北京成立基金公司和2012年1o月间，因有投资人2oo8~5月。邓建彪又以新股东的中国银行签订托管协议用于非法合同到期想赎回资金，邓建彪、名义入住该公司。案发时，股东融资。侯久霄两人便以种种借口

6、推脱不为三方：邓建彪、高某和卢某洛宾基金公司通过购买壳公办理资金赎回手续。直到11月8为了能够获得公司融资，司再经系列虚假增资、股东变更日，邓建彪失踪。最终，这场基2010年间，邓建彪找到侯久宵后完成包装，2011年9月15日，金骗局以邓建彪携款潜逃马来西等，在重庆市通过非法手段为侯洛宾公司同中国民生银行股份有亚而大白于天下。目前，国家公久宵伪造了身份信息为“杨斌”限公司营业部签订《洛宾中小企安部已对其发出国际通缉令进行(侯中丰、杨斌、程伟均为侯久业股权发展基金托管协议》；同追逃。迫于情势，侯久霄主动到霄一人)、为

7、侯久福伪造了身份年9月13日，中国民生银行北京国警方投案，供述罪行。信息为“万诗立”的两套居民户贸支行、洛宾基金公司、欧狮龙由于被告人侯久宵等涉嫌口簿和居民身份证：同时给付上公司签订《账户监管协议》。犯非法吸收公众存款罪，涉及面述二人90万元运作成立洛宾基金因嫌民生银行影响力有限、广，受害群众多分布京冀地区，投资管理(北京)有限公司、北吸收资金不快，在赵明如的运作涉案金额巨大，仅北京地区累计京洛宾紫印股权投资中心(有限之下，洛宾基金公司改由中国银行近五千万元，河北廊坊等地超过合伙)和北京洛宾欧狮龙股权投股份有限公司

8、托管。中国银行总行六千多万。该宗案件为北京市公资中心(有限合伙)等企业。人员到洛宾基金公司考察托管事宜安局、北京市人民检察院第二分2011年2月至2012年11月期时告知“洛宾基金公司不能募集资院挂牌督办案件，关注度极高。间，以为邓建彪担任法定代表人金。私募公司的企业性质只能是有北京市顺义区人民检察院以的北京市后沙峪印刷厂和北京欧限合伙⋯⋯”洛宾基金方面急于被告人侯久宵、杨萍、王吴飞、狮龙建材工业有限责任公司融资2011年11月16日和15日虚假注册侯久胜、侯久福等五人涉嫌犯非为目的，侯久霄、侯久福同被告了洛宾欧狮

9、龙和洛宾紫印。2011法吸收公众存款罪：被告人侯久人侯久胜三兄弟使用伪造的居民年11月23日，国家发改委明文严宵、侯久福等涉嫌犯伪造国家机身份证，通过垫资公司垫资等欺令要求类似企业必须备案登记。然关证件罪；被告人侯久胜等涉嫌诈手段虚报注册资本金，在顺义而2011年11月27日，中国银行股犯虚报注册资本罪等罪名提起公区先后成立了洛宾基金投资管理份有限公司却分别同上述二公司签诉，等待侯久宵等人的将是法律(北京)有限公司、中融世行投署《托管协议》。的严惩。资担保(北京)有限公司、北京在河北廊坊区域，洛宾公司责任编辑／高奇

10、涛李兰DEM0CRACYANDLEGALSYSTEM65