6集团管控制度---煤业 (1)

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1、煤业板块二级企业管理办法第一节基本经营管理权责第一条各煤矿企业是金海洋集团煤炭业务板块的一个组成部分，承担主要的生产运营任务和管理权责。这些权责包括：(一)负责组织编制煤矿生产经营计划。(二)承担煤矿生产运营管理、生产安全管理权责。(三)组织开展本企业授权范围内的行政、财务、人事、管理制度等事务。第二条集团总部对煤矿实行运营型协同管理，对其行使部分经营管理权，其中包括：(四)负责组织制定和审批各煤矿的整体经营战略。(五)拥有年度经营计划审批、考核和重大经营管理决策权力。(六)向各煤矿提供战略、计划、财务、人力、

2、管理、行政等部分管理支持性业务服务。第三条煤炭事业部各所属职能部门协助集团总部对煤矿实行管理，其管理权责包括：(七)负责组织编制和落实各煤矿的经营战略规划和年度经营计划。(八)煤炭事业部全面负责采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、设计等煤矿生产技术管理工作。(九)负责统一组织开展与各煤矿的生产、采购、机电、基建、一通三防、地测防治水、安全管理等业务相关的生产技术决策、实施和管理工作。(十)负责协调各煤矿与集团职能部门间的管理支持性业务。(十一)负责监督、促进各煤矿的经营与管理改进。第二节年度经营计划制定第

3、四条各级管理机构的基本职责：集团董事会：(十二)审批各煤矿年度经营目标和经营方针。(十三)各煤矿年度经营计划的审批。集团总经理办公会：(十四)负责对各种草案进行审议。(十五)参与各煤矿年度经营计划的审议、讨论。集团经营管理部：(十六)组织、协调企业年度经营方针、目标、计划的制订、修订、分解及落实。(一)主持召开年度经营计划讨论会。煤炭事业部：(二)组织、参与各煤矿经营计划的制定。(三)组织实施各煤矿的年度经营计划。各煤矿：(四)提出本矿年度经营目标。(五)提出本矿年度经营计划及预算。其它职能部门：集团财务管理部

4、及相关管理部门对各煤矿年度经营计划和预算草案提出修改意见。第一条年度经营目标的提出与确定：(六)各煤矿每年定期及时提出企业下年度方针、目标。(七)煤炭事业部参与制定年度经营目标。(八)集团经营管理部负责与企业沟通、协调各煤矿年度经营目标。(九)集团总经理办公会负责审核各煤矿年度经营目标。(十)集团董事会负责审批各煤矿年度经营目标。第二条年度经营计划的编制、调整：(十一)各煤矿根据确定的年度经营方针和目标，编制企业年度财务预算和完整的经营计划草案。(十二)煤炭事业部参与编制企业年度财务预算和完整的经营计划草案。(

5、十三)经营管理部负责汇总整理后，与集团财务管理部协调沟通，形成正式的年度经营计划和预算草案。(十四)经营管理部牵头组织召开年度经营计划讨论会，集团总经理、副总及相关部门负责人参加，对计划的全面性、可行性提出异议，提出对计划进行进一步修订的意见和建议。(十五)各煤矿根据各部门的修改意见对计划草案进行调整，报集团经营管理部。(十六)集团经营管理部修订后，正式提交集团管理层审批。第三条年度经营计划的审批：(十七)集团总经理办公会负责对各煤矿的年度经营计划及预算进行审核。(十八)集团董事会负责最终审批各煤矿的年度经营计

6、划及预算。第四条计划执行监督与调整：(十九)集团经营管理部负责每季度对各煤矿年度经营计划完成情况进行落实,报总经理。(二十)集团经营管理部每半年组织对年度经营计划进行一次诊断，由各煤矿将目标的完成情况、存在问题、改进措施等写出工作小结报经营管理部，经营管理部进行综合分析，形成诊断报告，报总经理审批，对部分目标进行调整。第一节物资采购管理第一条各级管理机构的基本职责：集团总经理：(一)审批年度采购计划、预算。(二)审批授权额度以上采购合同。(三)审批授权额度以上采购付款。集团总会计师：(四)审核年度采购计划、预算

7、。(五)审核授权额度以上采购合同。(六)审批授权额度以内采购付款。采购副总：(七)审核煤业板块年度采购计划、预算。(八)审批采购方案。(九)审批授权额度以内采购合同。(十)审批授权额度以内采购付款。招标管理部：(十一)组织采购供应中心提出的采购项目招标。采购供应中心：(十二)汇总、编制各煤矿年度、月度采购计划、预算。(十三)制定采购方案。(十四)参与招标。(十五)采购合同签订。(十六)采购合同执行（催货、验收、付款）。煤炭事业部：(十七)参与审核各煤矿年度、月度采购计划、预算。(十八)参与采购项目招标。(十九)

8、参与审核采购合同。(二十)参与物资验收。各煤矿：(二十一)提交年度、月度采购需求计划、预算。(二十二)参与物资验收。第二条采购计划编制：(二十三)各煤矿负责提交年度、月度采购需求计划、预算。(二十四)采购供应中心汇总、编制年度、月度采购计划、预算。第三条年度采购计划审批：(二十五)煤炭事业部参与审核汇总后的年度采购计划、预算。(一)采购副总负责审核汇总后的年度采购计划、预算。(二)集团