【模板范例】母子公司管理办法

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集团有限公司-母子公司管理办法 - 1 - 目目 录录 第一章 总则1 第二章 母子公司管理模式2 第一节 母子管控模式定位 .2 第二节 母子管控组织保障 .5 第三章 母子公司管理控制系统.11 第一节 母子公司管控基本原则 11 第二节 战略管理 11 第二节 业务运营管理 12 第三节 人力资源管理 14 第四节 财务管理 14 第五节 审计监督 16 第六节 审批权限控制 16 第七节 信息控制 17 第四章附则21 集团有限公司-母子公司管理办法 - 1 - 第一章第一章 总则总则 第一条第一条为科学合理地界定集团有限公司(以下简称“**集团” )与所属 全资、控股企业母子公司之间的权利、义务关系,建立规范的母子公司管理控 制体系,促进**集团可持续发展,根据**集团实际情况,制定本管理办法。 第二条第二条建立科学、有效、完善的母子公司管理控制体系包括以下几个 方面: 1. 母子公司管理模式; 2. 母子公司管理控制系统; 3. 母子公司管理的激励约束机制。 第三条第三条母子公司管理模式是指在母子公司管理体系中皖能集团的职能 定位和组织结构,它构成了母子公司管理体系的基础。 第四条第四条母子公司管理控制系统是指为保证皖能集团对子公司的管理职 能顺利实现而形成的一整套制度和方法,包括战略管理、业务运营管理、人力 资源管理、财务管理、审计监督、审批权限控制、信息控制等方面。 第五条第五条母子公司管理的激励约束机制包括:根据子公司的规模与效益 等因素确定子公司经营者激励的力度。具体见《安徽省能源集团有限公司控股 企业高层管理人员激励约束管理办法》 ,本办法不再涉及。 第六条第六条本办法是皖能集团母子公司管理体系中的基础性文件,各部门 可以在本办法的框架内制定具体的管理办法和实施细则,但不得违背或超越本 办法的基本管理原则。 集团有限公司-母子公司管理办法 - 2 - 第二章第二章 母子公司管理模式母子公司管理模式 第一节第一节 母子管控模式定位母子管控模式定位 第七条第七条皖能集团未来将按照“集团化运作、专业化管理、品牌化发展” 的思路前进。皖能集团致力于成为“区域领先的能源投资集团” ,在能源领域实 现相关多元化发展,形成战略协同优势;各个全资、控股子公司在各个领域实 现专业化管理,成为专业领域的领先企业;通过战略协同和专业化管理,铸就 皖能集团“区域领先的能源投资集团”的企业品牌。 第八条第八条皖能集团的定位是战略型投资控股公司,承担起战略管理中心、 资本运作中心、支持服务中心和风险控制中心的职能。皖能集团将根据业务特 点、发展水平等因素,对不同业务类型采用以战略控制为核心的复合型管控模 式。 第九条第九条皖能集团通过“内部程序+法定程序”的模式保障集团对全资 和控股子公司的有效管理和监督。即先由皖能集团通过“内部程序”形成决策 意见,再由外派产权代表通过“法定程序”使皖能集团的意志成为成员企业的 相应决议。 第十条第十条皖能集团将全部电力业务委托皖能股份经营管理,以实现专业 化管理的目的,不断增强皖能股份在发电领域的竞争力。 第十一条第十一条皖能集团根据各子公司的业务特点和经营实际,确定对各子公 司不同的管理目标和管理重点。 (一) 对电力业务管理模式: 皖能集团的管理目标是:进行资产、管理的整合,增强其持续盈利能力, 实现既定的财务目标,皖能集团承担起战略指导者的角色。 皖能集团的管理重点是: 1. 设定其战略和绩效目标并监控; 集团有限公司-母子公司管理办法 - 3 - 2. 对其生产安全风险实施监控; 3. 在其需要的时候,提供必要的技能和资源支持,主要是资金和外部资 源整合的支持; 4. 必要的时候,通过资产重组实现现有资产的价值提升。 (二) 皖能集团对天然气、煤化工和新能源的管理模式。 皖能集团的管理目标是:帮助其建立风险控制体系,积极扶持其发展,为 集团发展培育新业务,皖能集团承担起服务控制者的角色。 (注解:煤化工、新 能源进入导入期,成立专业公司) 皖能集团的管理重点是: 1. 决定其战略和发展规划; 2. 决定其重大投资项目,并负责实施; 3. 注重风险控制,加强对投资项目的管理; 4. 协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系; 5. 提供任何必要的技能和资源支持,如项目开发、资金、政府关系等, 并培育其建立核心能力; 6. 实施严格的财务监控。 (三) 对房地产业务、酒店业务的管理模式。 皖能集团的管理目标是:帮助其建立核心竞争能力,积极发展培育新兴业 务,皖能集团承担起服务控制者的角色。 皖能集团的管理重点是: 1. 决定其战略和发展规划; 2. 决定其重大投资项目,并监督实施; 3. 协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系; 集团有限公司-母子公司管理办法 - 4 - 4. 提供任何必要的技能和资源支持,如项目开发、资金、政府关系等, 并协助其建立核心能力。 第十二条第十二条皖能集团对新业务领域开发期的管理模式和管理重点由总经理 办公会确定。 集团有限公司-母子公司管理办法 - 5 - 第二节第二节 母子管控组织保障母子管控组织保障 第十三条第十三条皖能集团目前的组织结构是总部职能制,实行总经理负责制。 第十四条第十四条母子公司管理的决策权集中于皖能集团高层,包括总经理办公 会、总经理和副总经理,其决策层次各有不同,具体参见本节的相关规定。 第十五条第十五条皖能集团设立专家咨询委员会:战略管理委员会、投资决策委 员会、预算管理委员会、薪酬与考核委员会,作为集团公司决策的支持机构; 皖能集团下设战略发展部、投资开发部、财务管理部、人力资源部、总经理办 公室、监察审计部、党委工作部等职能部门,承担总部相关管理职能。 第十六条第十六条皖能集团总经理办公会是皖能集团日常经营中的最高决策机构, 在母子公司管理中的职责是: 1. 决定子公司发展战略; 2. 决定子公司重大改革方案; 3. 决定子公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; 4. 决定重大项目投资和退出方案; 5. 决定利润分配和亏损弥补方案; 6. 决定子公司增资或减资的方案; 7. 决定子公司年度经营计划与预算; 8. 决定子公司的薪酬、考核的基本政策和原则; 9. 决定对子公司的审计事项; 10. 决定子公司重大资金支出,重大资产处置,重大合同、担保、重大信用 政策,重大技术改造和基建投资等重大经营决策。 第十七条第十七条皖能集团战略管理委员会在母子公司管理中的职责: 1. 对中长期发展战略规划进行研究并提出建议; 集团有限公司-母子公司管理办法 - 6 - 2. 对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; 3. 对下属专业子公司的重大问题提出建议; 4. 对其他影响集团发展的重大事项进行研究并提出建议。 第十八条第十八条皖能集团投资决策委员会在母子公司管理中的职责是: 1. 提出对集团投资战略的建议,包括投资的重点行业,项目的最小和最大 规模,集团的股份比例,投资回报率等; 2. 提出对集团重大投资项目的评估意见,主要评估项目是否符合集团投资 战略、项目投资收益和风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道 等; 3. 提出对集团重大投资项目退出的评估意见,
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