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时间:2020-03-13
《JRT 0125—2015商业银行内部控制评价指南.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、ICS03.060A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T0125—2015商业银行内部控制评价指南Theguidelineofinternalcontrolassessmentincommercialbanks文稿版次选择2015-10-21发布2015-10-21实施中国人民银行发布JR/T0125—20154.8.5穿行测试法.........................................................................................................................
2、..........184.8.6控制测试法...................................................................................................................................194.8.7其他方法..............................................................................................................................
3、.........214.9结果利用...............................................................................................................................................214.9.1评价报告......................................................................................................................
4、.................214.9.2报告路径.......................................................................................................................................224.9.3成果运用....................................................................................................................
5、...................225公司层面内部控制评价...............................................................................................................................225.1评价步骤..........................................................................................................................
6、.....................225.2内部环境...............................................................................................................................................235.2.1组织架构..........................................................................................................
7、.............................235.2.2发展战略.......................................................................................................................................235.2.3企业文化..........................................................................
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