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1、汉中天然谷生物科技股份有限公司HanzhongTRGBiotechCo.,Ltd.公开转让说明书主办券商西部证券股份有限公司二零一五年七月汉中天然谷生物科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实

2、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。汉中天然谷生物科技股份有限公司公开转让说明书1汉中天然谷生物科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项:一、公司2015年亏损的风险公司2015年1-3月、2014年和2013年净利润分别为-2,812,031.92元、-1,823,924.42元和-5,564,419.74元,报告期内公司连续亏损,主要原因为:公司主要产品淫羊藿、红景天提取物的原材料价格、销售价格波动较大;同时,公司于20

3、12年至2014年进行技改项目投资,新投建项目产能尚未有效释放。2014年9月,公司技改项目完成,主打产品种类也由三个增至六个,公司正在进行主打品种产能调整,并提升公司现有产能的利用效率。但是若公司在成本控制、市场开拓方面不能很快达到预期效果,2015年存在亏损的风险。二、海外市场需求变动风险据国际植物提取物展览会暨研讨会发布的《中国植物提取物产业发展状况市场调查报告》统计,国内生产企业数量众多,竞争较为激烈,行业内近70%的企业是从2001年以后开始从事植物提取物业务;80%以上产品以出口为主,出口区域分布在东亚、欧洲和北美洲。报告期内,公司2015年1-3月、2014年、201

4、3年主营业务收入中来自国外客户的比例分别为46.57%、40.43%和44.85%,公司产品对国际市场依赖程度较高。当前国际市场对行业内植物提取物供应企业的生产资质、质量标准要求逐步提高,具有自主研发能力、产品质量可靠的规模企业将在未来竞争中占据有利地位。公司现已成为具备2700吨原材料年处理能力的规模型生产企业,但若不能在技术研发、市场开拓、原材料把控方面缩小与优势品牌的差距,将面临市场竞争格局变化而引发的竞争加剧风险。同时,若海外市场需求发生较大变化,也将会对公司经营产生显著影响。三、原材料价格波动的风险报告期内,公司2015年1-3月、2014年、2013年原材料采购额占营业

5、成本比例分别为71.02%、75.17%和75.31%。由于植物提取物产品的原材料大多汉中天然谷生物科技股份有限公司公开转让说明书2汉中天然谷生物科技股份有限公司公开转让说明书数为中药、农、林副产品,其种植、采摘和收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征,公司原材料供应受地域限制、丰采或减产、其他行业应用等影响,价格、供应量具有一定的不稳定因素,原材料采购能否满足公司生产经营的需要以及价格变化会对公司业绩产生直接影响。四、公司治理风险股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理制

6、度》等规章制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是由于现代公司治理机制建立时间较短,公司管理层和相关业务人员需要熟悉并在实践中落实,如果未来公司不能较好地执行公司管理制度,公司将存在一定的治理风险。五、控股股东不当控制的风险天谷集团持有公司6550万股股份(占公司总股本96.32%),为公司的控股股东,对公司经营管理拥有较大的影响力。若天谷集团利用其控股地位对公司的经营决策、人事管理等进行不当控制,可能影响公司经营独立性,并给公司经营和其他股东利益带来风险。汉中天然谷生物科技股份有限公司公开转让说明书3汉中天然谷生物科技股份有限公司公开转让说明书目录

7、声明.......................................................................................................................1重大事项提示.......................................................................................................2目录..

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