海南航空股份有限公司第五届第十四次董事会决议公告.pdf

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1、证券代码：600221900945股票简称：海南航空海航B股编号：临2008-005海南航空股份有限公司第五届第十四次董事会决议公告2008年3月24日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第十四次董事会会议以现场方式召开，董事会会议通知于2008年3月14日发出。应参会董事7名，实际参会董事6名，董事杨辉先生委托董事陈日进先生代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下报告：一、2007年工作总结和2008年工作计划表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、2007年度董事会工作报告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、。三、海南航空股份有限公司2007年年报及年报摘要表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。四、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案2007年度公司董事、监事、高管人员的年度报酬总额为152.331万元，其中董事报酬总额105.55万元；监事报酬总额19.98万元；高管人员报酬总额26.8万元。董事、监事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表工作津贴和发放程序按照公司津贴标准，董事、独立董事为8万元/年、监事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表为2.5万元，独立董事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券

3、事务代表责任保险费每年3万元，在年度股东大会召开时发放。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。五、2007年财务报告和2008年财务计划表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。六、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告2008年公司仍然聘请普华永道中天会计师事务所进行公司会计报表的审计，聘期一年。2007年度本公司支付普华永道中天会计师事务所审计费用330万元人民币。独立董事认为：本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定，其决策程序合法、有效。表决结果：同意7票，反

4、对0票，弃权0票。1七、2007年利润分配预案2007年度，公司实现审计税后利润65,139万元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，本年度利润用于弥补以前年度亏损后，累计未分配利润为10,691万元，考虑到刚刚弥补以上年度亏损等因素，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告2007年度本公司与海口美兰机场有限责任公司、海南美兰国际机场股份有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南美亚实业有限公司、海南海航进出口有限公司、扬子江快运航空有限公司、北京活力幻

5、象广告有限公司、金鹿航空有限公司、扬子江国际租赁有限公司、海南航空食品有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司、香港航空有限公司、长江租赁有限公司、大新华快运航空有限公司、海航集团财务有限公司、深圳金融租赁有限公司、海南太平洋石油实业有限公司、西部航空有限公司、大新华航空有限公司发生的起降费及机场柜台租金、航油款、进出口代理费、融资租赁航材款、租赁飞行员、广告收入、租赁飞机发动机、配餐款、定期存款利息收入等金额分别为2359万元、7503.6万元、2728.9万元、36108.4万元、2117.9万元、2823万元、2500万元、8204万元、5315万元、3

6、252万元、19067.5万元、10998.7万元、1158.8万元、89110.8万元、10620万元、1019.3万元、10406.4万元、9872万元、5655万元。根据公司2008年业务发展计划和各项生产经营指标增长幅度，预计2008年本公司与海口美兰机场有限责任公司、海南美兰国际机场股份有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南美亚实业有限公司、海南海航进出口有限公司、扬子江快运航空有限公司、北京活力幻象广告有限公司、金鹿航空有限公司、扬子江国际租赁有限公司、海南航空食品有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司、香港航空有限公司、长江租赁有限公司、

7、大新华快运航空有限公司、海航集团财务有限公司、深圳金融租赁有限公司、海南太平洋石油实业有限公司、西部航空有限公司、大新华航空有限公司的起降费及机场柜台租金、航油款、进出口代理费、融资租赁航材款、转让/租赁飞行员、广告收入、租赁飞机发动机、配餐款、定期存款利息收入金额分别为0.33亿元、1.07亿元、0.32亿元、3.8亿元、0.35亿元、0.54亿元、0.3亿元、1.26亿、0.75亿元、0.45亿元、2.09亿元、1.43亿元、2.38亿元、5.05亿元、1.56亿元、0.21亿元、1.15亿元、1.64亿元、10.74亿元，公司下一年度与上述关联方发

8、生的关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方2式等主要交易条件没