福建闽东电力股份有限公司经营责任目标考核管理办法.doc

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1、福建闽东电力股份有限公司经营责任目标考核管理办法（2006年5月22日总经理办公会议审议修订）公司对以发电为主营业务的分公司（电站），采取以经营责任制管理为主要经营管理模式，而经营责任目标管理是经营责任制管理的核心内容，为完善经营责任制管理，也为了提高经营责任目标管理的可操作性，特制定本办法。一、经营责任目标管理基本原则经营责任目标管理基本原则是规范、合理、便捷。二、经营责任目标的测算与制定在预算管理委员会的领导下，抽调生产经营部、财务部、人力资源部等相关部门组成经营责任目标测算小组本着科学、公正、合理的原则进行测算与修订，提交公司班子成员会议确定。三

2、、经营责任考核指标的设立1、安全生产指标；2、利润总额指标；3、可控费用成本总额指标；4、电费回收率指标。四、经营责任目标的执行与管理1、经营责任目标的执行由各分公司经理、各站站长与公司签订《经营责任状》而将经营责任目标下达到各分公司、各站，各分公司、各站应将始终坚持“以经济效益为中心”的方针，将经营责任目标进行逐月、逐层分解，做好“增产增收”工作，严控成本费用总额，确保经营责任目标的实现。2、经营责任目标的管理(1)公司总经理是公司经营工作的第一责任人，对公司经营负全面的领导责任，分管经营工作的副总经理为公司是对经营责任目标进行管理的责任人。(2)各

3、分公司经理，各站站长是所负责管理企业范围内经营工作的第一责任人，对其负责管理企业范围内的经营工作负全面领导责任。(3)公司生产经营部对公司经营管理工作有效运作实行责任分担。(4)各分公司、各站，应服从公司的生产经营宏观调度，及时、如实反映提供经营责任目标执行情况并提供相关资料。五、经营责任目标的考核1、考核组织机构⑴公司专门成立生产经营、财务、审计、人力资源部门组成目标考核组织机构，负责对各分公司、各站的经营责任目标进行考核管理。(2)公司生产经营部为日常考核管理部门。六、经营责任目标的奖惩办法公司根据各分公司、各站安全生产、目标利润、可控费用、电费回

4、收率等经营责任目标的执行结果对各分公司、各站进行奖惩。1、安全生产指标各分公司、各站，应切实搞好安全生产工作，始终贯彻执行“安全生产是最大效益”的理念，彻底消除安全隐患。其奖惩如下：(1)根据各分公司、电站与公司签订年度《安全生产责任状》进行考核及奖惩。(2)考核年度如发生重、特大生产设备、人身安全责任事故，扣减30%的考核年度核定工资总额(以下简称工资总额)。责任事故的认定根据国家相关规定。2、可控成本费用总额指标各分公司、各站可统筹使用成本费用，但应本着“增收节支”的基本原则并严格遵守财务制度，严格控制成本费用开支。节约可控成本费用总额二考核年度核

5、定可控成本费用总额一考核年度认定可控成本费用总额；超支可控成本费用总额二考核年度认定可控成本费用总额一考核年度核定可控成本费用总额。对可控成本费用考核奖惩如下：(1)节约成本奖节约成本奖=节约可控成本费用总额X80%;⑵惩罚超支可控成本费用总额在工资总额中核减。经审计如发现违反财务制度的成本费用开支将在次月成本拨付时直接核减并在年终考核核减成本费用总额。3、利润总额指标各分公司、电站要努力协调好企业内、外部关系，严密制定生产、经营计划，拓宽经营渠道，抓好“增产增收”，严控成本费用，以求利润最大化。考核利润：依据本办法第（七）条对考核年度审计后利润总额进

6、行调整后并扣除坏帐准备等影响因素后的利润总额；目标利润：考核年度核定利润总额；业绩利润百分比=（考核年度考核利润十考核年度目标利润）X100%;超产利润二考核年度考核利润一节约可控成本费用总额—考核年度目标利润；超产利润百分比=（考核年度超产利润一考核年度目标利润）X100%。（1）超产奖考核年度产生超产利润并在满足下述二个条件情况下：%1考核年度综合电费回收率达96%以上（含96%）;%1考核年度不得发生重、特大设备、人身等安全责任事故。可获得超产奖，超产奖采取梯级奖励并累计计算。%1考核年度超产利润百分比在15%（含15%）以内的部分：超产奖=超产

7、利润X50%%1考核年度超产利润百分比在15%-30%（含30%）的部分：超产奖二超产利润X30%%1考核年度超产利润百分比在30%以上的部分：超产奖二超产利润X10%（2）惩罚考核年度业绩利润百分比在100%以下，惩罚如下：考核年度业绩利润百分比每下降1%相应扣减1%工资总额。4、电费回收率指标电费回收工作是电力企业经营中的一项基本工作，也是实现年度经营目标的基石之一，各分公司、各站，应加强力度抓紧、抓好电费回收工作。公司对电费回收率采取按月计算、督促并与成本拨付挂钩以保证公司的收支平衡。电费回收率：含所有历史欠费的电费回收率。电费回收率计算公式：［

8、考核年度2月1日至次年1月31日回收电费］/［（年初欠费-考核年度1月回收电费）+考核年度发生