凯美特气首次公开发行股票上市公告书 2011-02-17.pdf

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1、湖南凯美特气体股份有限公司HUNANKAIMEITEGASESCO.,LTD.（湖南省岳阳市七里山）首次公开发行股票上市公告书保荐人暨主承销商深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼1第一节重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程

2、，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：全体股东香港浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限

3、公司和四川开元科技有限责任公司分别承诺：自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员（共计11人）就持有的公司股东的股权作出了如下承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股权，也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权；2、除前述锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公2

4、司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的25%；若本人从公司处离职，离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权。通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干（共计14人）就其持有的岳阳信安的股权作出了如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权，也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本上市公告书已披露2010年度主要财务数据。该财务数据为初步核算数据，且经公司内部审计部审计，尚需经会计师事务

5、所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。3第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]121号”文核准，本公司公开发行不超过2,000万股人民币普通股。根据初步询价结

6、果，确定本次发行数量为2,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为25.48元/股。经深圳证券交易所《关于湖南凯美特气体股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]53号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“凯美特气”，股票代码“002549”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2011年2月18日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cni

7、nfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况1、上市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2011年2月18日3、股票简称：凯美特气4、股票代码：0025495、首次公开发行后总股本：8,000万股6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股47、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明