四维图新首次公开发行股票上市公告书 2010-05-17.pdf

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1、股票简称：四维图新股票代码：002405北京四维图新科技股份有限公司NavInfoCo.,Ltd.（北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）：（北京市朝阳区安立路66号4号楼）1第一节重要声明与提示北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表

2、明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“航天科技集团”）、公司控股股东中国四维测绘技术总公司（以下简称“四维总公司”）承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已经直接（间接）持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，

3、请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度和对比表中2009年第一季度的财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，敬请投资者注意。第二节股票上市情况2一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首

4、次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关四维图新首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准，本公司公开发行5,600万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,120.00万股，网上定价发行为4,480.00万股，发行价格为25.60元/股。经深圳证券交易所《关于北京四维图新科技股

5、份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]151号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“四维图新”，股票代码“002405”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,480.00万股股票将于2010年5月18日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。二、公司股票上市概况1、上市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2010年5月18

6、日3、股票简称：四维图新4、股票代码：0024055、首次公开发行后总股本：400,229,579股6、首次公开发行股票增加的股份：5,600万股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：3公司实际控制人航天科技集团、公司控股股东四维总公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已经直接（间接）持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他

7、法人股东，以及公司全体自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司全体自然人股东同时承诺，待前述承诺锁定期满后，在其在本公司任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，由四维总公司划转给全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次实际发行数量的10%计算），全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义

8、务。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售