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《华意压缩非公开发行股票暨关联交易公告 2011-06-18.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、证券代码：000404证券简称：华意压缩公告编号：2011-031华意压缩机股份有限公司非公开发行股票暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述（一）交易情况2011年1月4日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）与本公司签署了《四川长虹电器股份有限公司与华意压缩机股份有限公司之附条件生效股份认购合同》。根据近期国内A股市场呈现持续调整的实际状况及公司长期持续稳健发展的需要，为确保公司非公开发行股票方案的顺利实施，经慎重考虑，公司董事会拟对原审议通过的《非公开发行股票方案
2、》第五款“定价基准日及发行价格”之内容进行调整。为此，四川长虹与本公司签署了《四川长虹电器股份有限公司与华意压缩机股份有限公司之附条件生效股份认购合同之补充协议》。（二）关联关系截至2011年3月31日，四川长虹持有本公司9,710万股，占本公司总股本的29.92%，为本公司控股股东。四川长虹符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联法人。因此，四川长虹认购本公司非公开发行股份之行为构成关联交易。（三）审议程序本次关联交易已获本公司第五届董事会2011年第一次临时会议及第五次临时会议审议通过，关联董事刘体斌先生回避表决。此项关联交易已获
3、得公司2011年第一次临时股东大会批准，尚需获得公司2011年第三次临时股东大会批准，与1该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。二、关联方基本情况与关联关系（一）关联方四川长虹基本情况介绍1、四川长虹基本情况公司名称：四川长虹电器股份有限公司英文名称：SICHUANCHANGHONGELECTRICCO.,LTD.企业性质：股份有限公司法定代表人：赵勇注册资本：2,847,317,127.00元注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号股票代码：600839经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机
4、械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售和维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；软件开发及销售、服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营；废弃电器、电子产品回收及处理。截至2011年3月31日，四川长虹控股股东四川长虹电子集团有限公司持有四川长虹股份数量为849,376,421股，持股比例为29.83%。四川长虹实际控制人为绵阳市人民政府国有资产管理委员会。根据四川长虹20
5、10年报审计报告，截至2010年12月31日，四川长虹资产总计为44,555,943,761.26元，股东权益为14,608,715,686.69元，归属于母公司的所有者权益9,874,127,352.60元。2010年度，四川长虹实现营业总收入41,711,808,864.18元，净利润477,311,986.32元，归属于母公司所有者的净利润292,253,972.55元。（二）关联关系截至2011年3月31日，四川长虹持有本公司9,710万股，占公司总股本的29.92%，为本公司的控股股东，是深交所股票上市规则第10.1.3条第（一）款规定的关联法人。2截至
6、2011年3月31日，公司股权结构图如下：绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会100%四川长虹电子集团有限公司29.83%四川长虹电器股份有限公司29.92%华意压缩机股份有限公司三、关联交易的主要内容及定价政策本公司（发行人）与四川长虹（认购人）分别于2011年1月4日和2011年6月17日签署了《四川长虹电器股份有限公司与华意压缩机股份有限公司之附条件生效股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”）和《四川长虹电器股份有限公司与华意压缩机股份有限公司之附条件生效股份认购合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），本次交易的主要内容及定价政策如下：1、认购金额及
7、认购数量范围四川长虹以3亿元人民币现金认购本次非公开发行股票，认购股份数量为该金额按最终发行价格所对应的股数（3亿元÷最终发行价格）。2、定价原则及认购价格定价原则：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会2011年第五次临时会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于6.85元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及
8、市场情况，
