首次公开发行股票之发行保荐书 2010-05-11.pdf

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1、国金证券股份有限公司关于广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书二〇一〇年一月十九日3-1-1声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(下称“《首发办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性

2、、准确性和完整性。3-1-2第一节本次证券发行基本情况(一)保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍1、保荐机构名称国金证券股份有限公司(以下简称“我公司”、“本保荐机构”或“国金证券”)2、保荐代表人、项目协办人及其执业情况(1)保荐代表人姓名廖卫平、宋乐真(2)保荐代表人保荐业务执业情况廖卫平保荐业务执业情况如下:项目名称保荐工作是否处于持续督导期间广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人否重庆莱美药业股份有限公司创业板首次公开发行股票项目保荐代表人是宋乐真保荐业务执业情况如下:项目名称保荐

3、工作是否处于持续督导期间广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人否珠海华发实业股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人否山东威达机械股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人否珠海华发实业股份有限公司公开发行可转换公司债券项目保荐代表人否3、本次证券发行项目协办人及其项目组成员(1)项目协办人及其他项目组成员项目协办人:刘强其他项目组成员:张玉忠、巫海彤、吴根群、朱凌辉、林剑锋、幸思春、张骐、李世平、潘君、张波(2)项目协办人保荐业务执业情况项目名称工作职责广州毅昌科技股份有限公司首次公开

4、发行股票项目项目协办人黑牛食品股份有限公司首次公开发行股票项目项目组成员3-1-3(二)发行人基本情况1、发行人概况中文名称广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“毅昌科技”)英文名称GuangZhouEchomScience&TechnologyCo.,LTD.注册资本33,800万元法定代表人冼燃整体变更为股份有限公司日期2007年9月27日住所广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号邮政编码510663电话020-32200886传真020-32200886互联网网址http:/

5、/www.echom.com电子信箱zhengquan@echom.com首次公开发行股票。发行人将采用证券监管部门证券发行类型认可的方式定价和发行,本次发行6,300万股股份,本次发行后总股本超过4亿股,占本次发行完成后股份总数的比例不低于10%2、发行人经营范围和主营业务经营范围:研究、开发、加工、制造:汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具;汽车技术设计;电子计算机软件技术开发;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、[凡国家专营专控商品或项目除外]主营业务:公司是以工业设计为核心,运用DMS经营模式,设计、生产和销售电视机外观结构件的供应商。公司的主要产品电视机外观结构件是指通过艺术与技术结合的工业设计手段,自主外观创新,传递时尚信息,充分满足消费者的个性化需求的电视机外壳产品,包括前壳、后壳、底座、音箱面板、按键、脚垫、内部支架等零部件的组合。(三)保荐机构与发行人之间的关联关系1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股3-1-4股东、实际控制人、重要关联方股份的情况本保荐机构或本保荐机构控

7、股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。3、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况本保荐机构的保荐代表人及其配偶,本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任

8、职等情形。4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。除上述说明外,本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。(四)保荐机构内部审核程序和内核意见1、内部审核程序项目小组在制作完成申报材料初稿以后,本保荐机构根据《国金证券股份有限公司投资

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