公司董事会授权书模板.doc

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1、【】公司董事会授权书【】公司(下称“公司”)股东会/股东依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《【】公司章程》授权公司董事会行使以下职权：一、分支机构设置决定境内分支机构（包括营业部、分公司、办事处、代表处等其他形式）及公司总部内部组织机构设置。拟定公司在境内外设立子公司、在境外（含香港、澳门、台湾地区）设立分支机构（包括分公司、办事处、代表处等其他形式）的方案。二、重大资产购买、处置决定同时符合下述条件的重大资产购买、处置（包括资产出售、核销等形式）：（一）单个项目的成交金额在【】元人民币以下；（二）单个项目涉及的资产总额占公司最近一期经审

2、计净资产的【】%以下,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（三）交易如涉及资产处置,则资产出售的单个项目的损失比例不超过该等资产账面净值的20%；资产出售损失和资产核销总额一年内累计不得高于【】元人民币。（四）计入该项交易后,公司在一年内累计购买、处置重大资产不超过公司最近一期经审计净资产的【】%。三、对外担保公司以自有资产提供对外担保方面（不包括公司因自身融资需要设定的担保），董事会有权决定同时符合下述条件的对外担保：（一）单笔担保额在【】元人民币以下；（二）单笔担保额不超过最近一期经审计净资产【】%；（三）计入该笔担保后,公司

3、对外担保总额不超过公司上年度经审计净资产的【】%。四、捐赠决定一年内累计总额在【】元人民币以下的捐赠事项。五、转授权本授权书规定的股东会授予董事会的职权，董事会可将部分权力转授给经营层。六、本授权书未予规定的事项，按照《【】公司章程》属于股东会职权的，应提交股东会审议。本授权书及《【】公司章程》对相同事项均有规定的，董事会职权以权限较低者为准。七、除非特别说明,本授权书所述“以上”、“以下”、“低于”、“不超过”均含本数。八、本授权书自股东会审议通过之日起生效，有效期为【】年。期间股东根据公司实际运营情况可进行调整。本授权书生效后，公司已有授权文件与本授书不符的

4、，以本授权书为准。（以下无正文）（本页无正文，为《【】公司董事会授权书》签署页）