公司章程修正案.pdf

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1、附件1公司章程修正案序号条款原规定修改后规定1第一百五十五条（一）利润分配的原则：（一）利润分配的原则：公司实施积极的利润分配政策，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配如

2、下原则：1、按法定顺序分配的原则；2、若存在未弥补亏损，的原则；2、若存在未弥补亏损，则不得分配的原则。则不得分配的原则；3、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式的原则。（二）利润分配的形式：（二）利润分配的形式及顺序：公司利润分配可采取现金、股公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司律、法规允许的其他方式。公司可以进行中期现金分红。公司积可以进行中期现金分红。极推行以现金方式分配股利，在公司优先选择

3、以现金方式分配确保足额现金股利分配、保证公股利，在确保足额现金股利分司股本规模和股权结构合理的配、保证公司股本规模和股权结前提下，为保持股本扩张与业绩构合理的前提下，为保持股本扩增长相适应，公司可以采用股票张与业绩增长相适应，公司可以股利方式进行利润分配。采用股票股利方式进行利润分配。（三）公司实施现金分红时应（三）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：当同时满足以下条件：1、公司该年度或半年度实现的1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）提取

4、公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续金分红不会影响公司后续持续经营；经营；2、公司累计可供分配利润为正2、公司累计可供分配利润为正值；值；13、审计机构对公司的该年度财3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的务报告出具标准无保留意见的审计报告；审计报告；4、公司无重大投资计划或重大4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或项目除外）。本条所称“重大投重大现金支出是指公

5、司未来十资计划或重大现金支出“均指公二个月内拟对外投资、收购资司未来十二个月内拟对外投资、产、购买设备、建筑物的累计支收购资产、购买设备、建筑物的出达到或超过公司最近一期经累计支出达到或超过公司最近审计总资产的百分之三十一期经审计总资产的百分之三十，下同。（四）现金分红的比例及时间间（四）现金分红的比例及时间间隔：隔：在满足现金分红条件、保证公司在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司召开后进行

6、一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利行中期现金分红。润分配政策的连续性和稳定性，公司董事会应当综合考虑所处在满足现金分红条件时，每年以行业特点、发展阶段、自身经营现金方式分配的利润应不低于模式、盈利水平以及是否有重大当年实现的可分配利润的20%，资金支出安排等因素，区分下列且任意三个连续会计年度内，公情形，并按照公司章程规定的程司以现金方式累计分配的利润序，提出差异化的现金分红政不少于该三年实现的年均可分

7、策：配利润的60%。公司发展阶段属成熟期且无重在公司现金流状况良好且不存大资金支出安排的，进行利润分在重大投资计划或重大现金支配时，现金分红在本次利润分配出等事项发生时，公司将尽量提中所占比例最低应达到80%；高现金分红的比例。公司经营活公司发展阶段属成熟期且有重动产生的现金流量净额连续两大资金支出安排的，进行利润分年为负数时，公司可不进行高比配时，现金分红在本次利润分配例现金分红；公司当年年末资产中所占比例最低应达到40%；负债率超过百分之七十时，公司公司发展阶段属成长期且有重可不进行现金分红。当年未分配大资金支出

8、安排的，进行利润分的可分配利润可留待以后年度配时，现金分红在本次利润分配进行分配。中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司应保持利润分配政策的连2续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配