济宁市美味居商贸股份有限公司.doc

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1、济宁市美味居商贸股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要挂牌公司：济宁市美味居商贸股份有限公司推荐人：青岛来开汇商务服务有限公司日期：二〇一七年六月二十八日重要声明与提示本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读本说明书摘要全文，并以其作为投资决策依据。现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示：b5E2RGbC一、本公司董事会保证本说明书摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对本说明书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。p1EanqFD二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书摘要未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权

2、交易中心向本公司查询。DXDiTa9E三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。RTCrpUDG四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。5PCzVD7H五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。第一节释义一、下列简称具有以下含义：公司、本公司、美味居、股份公司指济宁市美味居商贸股份有限公司有限公司、美味居有限指邹城市美味居商贸有限公司喜乐鲜指山东喜乐鲜连锁超市有限公司云合供应链指山

3、东云合供应链管理有限公司农夫山泉指农夫山泉股份有限公司三星玉米产业指山东三星玉米产业科技有限公司天祥食品指青岛天祥食品集团有限公司欣和味达美指烟台欣和味达美食品有限公司老才臣指北京市老才臣食品有限公司美好味指美好味（武汉食品有限公司）实际控制人指张子尧控股股东指张子尧股东大会指济宁市美味居商贸股份有限公司股东大会董事会指济宁市美味居商贸股份有限公司董事会监事会指济宁市美味居商贸股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指青岛开来汇商务服务有限公司律所指山东安航律师事务所审计机构指青岛天问会计师事务所有限公司元、万元

4、指人民币元、万元二、本说明书摘要中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。第二节重大事项提示一、品牌供应商直供及区域授权调整风险公司目前运营的品牌包括农夫山泉、长寿花、味达美、喜燕、大桥等品牌。公司已与上述品牌的品牌方建立了良好、稳定的合作关系，并取得上述品牌的经销权。但如果未来授权方终止与公司的合作，不再向公司提供品牌经销权，或者供应商改变销售模式，采取直供模式销售，或者调整区域授权范围将减少公司销售渠道，进而影响销量，增加经营成本压力，对公司的营业收入及利润产生不利影响。jLBHrnAI二、公司治理风险有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相

5、对薄弱，公司治理存在不规范之处，如部分业务流程内部控制环节不完善；未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易相关制度等。股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此，公司在短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。xHAQX74J三、区域市场集中风险公司业务主要集中在邹城地区。随着食品批发、零售行业的市场竞争愈发激烈，如果公司不能进一步积极开拓新的区域市场，提高邹城之

6、外地区的市场份额，提高公司产品的市场占有率，将会对公司持续快速增长造成一定影响。LDAYtRyK四、公司经营食品的安全质量风险公司主营业务为食品、饮料（矿泉水、饮料、食用油、调味品等）的批发销售，为邹城地区的大型连锁超市、中型商超、百货商店、社区便利店、酒店、农贸市场等下级经销商、零售商销售各种预包装食品、饮料。虽然公司采购的商品生产企业均为国内知名企业，并且具有《食品生产许可证》，所产食品均加印（贴）QS标志。但是，由于公司产品种类繁多、数量较大，仍存在食品的安全质量风险问题。Zzz6ZB2L五、实际控制人不当控制的风险公司股东张子尧直接持有公司80.00%的股权，为公

7、司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长，负责公司经营决策的制定与执行，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且张子尧先生出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。dvzfvkwM六、市场竞争的风险食品批发、零售行业内企业众多，且大部分为区域型企业，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈。长期以来，快消品批发、零售行业的主要销售渠道为商超、餐饮、专卖店等。然而，近年