XX集团部门职能体系简述.doc

XX集团部门职能体系简述.doc

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1、XX集团部门职能体系简述(讨论稿)一、XX集团总部相关部门职能简述发展战略委员会该委员会是董事会决议设立的常设议事机构,在董事会领导下开展工作,向董事会负责,研究本公司的重大发展战略。委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作,委员会成员由董事会任免。发展战略委员会的职责是:1、组织开展集团重大战略问题的研究,就发展战略、资源战略、创新战略、营销战略、投资战略等问题,为董事会决策提供参谋意见;2、组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响,跟踪国外大公司发展动向,结合公司发展需要,向董事会提出有关发展战略、方针政策方面的意见和建议

2、;3、调查和分析有关重大战略与措施的执行情况,向董事会提出改进和调整的建议;4、对公司职能部门拟订的有关长远规划、重大项目方案或战略性建议等,在董事会审议前先行研究论证,为董事会正式审议提供参考意见;5、完成董事会交办的其他工作。人力资源委员会:人力资源委员会在董事会的领导下工作,受董事会委托,规划集团人力资源战略,制订集团人力资源框架和政策,并对集团经营层进行管理。委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作,委员会成员由董事会任免。人力资源委员会的职责是:1、研究和规划集团人力资源战略;1、研究讨论集团人力资源策略;2、研究讨论集团

3、人力资源框架和政策;3、负责集团人力资源管理模式的推广;4、负责审议集团的高级人才的引进5、负责对集团经营层进行管理;6、接受董事会委托,向股东大会报告有关人力资源事项;7、完成董事会交办的有关人力资源管理的其他事项。审计委员会审计委员会是集团董事会下面设立的监督机构,向董事会会负责并报告工作,代表董事会监督财务报告过程和内部控制,以保证财务报告的可信性和集团各项活动的合规性。委员会成员由董事会聘任,每届任期与董事会相同。任期届满,可连选连任。成员可以在任期届满前提出辞职,向董事会提出书面辞职报告。审计委员会的职责是:1、对集团聘任独立的会计师及费

4、用提出建议;2、在集团期中和年度财务报告提交董事会之前,进行复审;3、复核独立会计师出具的报告;4、检查集团的内部控制制度及执行情况;5、指导集团内部审计部门的工作;6、审核集团内部审计工作计划;7、听取集团内部审计部门汇报,解决提出的问题;8、完成董事会交办的有关审计工作的其他事项。财务委员会该委员会是董事会决议设立的常设议事机构,在董事会领导下开展工作,向董事会负责,研究本公司的重大财务战略。委员会由主任、副主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作,委员会成员由董事会任免。财务委员会的职责是:1、研究和规划集团财务战略和策略;2、研究规划集团财

5、务体系框架和方针、政策;3、决定公司财务管理体制和机构设置方案;4、负责确定集团财务管理的基础管理制度;5、制定或审批公司年度财务预算与决算方案;6、制定或审批公司利润分配方案和亏损弥补方案;7、制定或审批公司注册资本变更和重要资本经营方案;8、负责聘任公司财务负责人;9、审议集团高级财务管理人才的引进;10、负责审议集团融资决策;11、接受董事会委托,向股东大会报告有关财务管理事项;12、完成董事会交办的有关财务管理的其他事项。发展战略中心1、负责规划集团战略规划和战略目标,制订集团年度经营计划2、负责调研集团外部经济环境3、分析和掌握企业内部环

6、境和资源状况4、定期进行集团整体经营状况分析5、投资项目立项、可行性分析,及已投资项目的管理6、提出集团对全资、控股、参股集团资产重组计划的立项、可行性分析,并参与组织实施7、参与对宁波本部、营销总部和事业部的管理稽核8、上级交办的其他事项财务中心1.参与集团投、融资决策研究2.拟订集团财务战略3.拟定集团财务管理方针、政策、财务组织制度及管理流程4.审核宁波本部和营销总部的财务预算方案5.负责宁波本部、营销总部财务负责人的管理6.负责集团总部的财务管理7.集团资金资源的调配与管理8.下属机构财务活动合规性的管控9.参与对宁波本部、营销总部和事业部

7、的管理稽核10.上级交办的其他事项人力资源中心1.负责拟订集团人力资源战略,作为人力资源委员会的决策参考2.拟定集团人力资源方针、政策及管理流程3.参与对宁波本部、营销总部和各事业部的管理稽核4.组织、实施宁波本部、营销总部经营层的人力资源管理工作,包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作5.接受宁波本部、营销总部的高级人才招聘委托6.负责总部的人力资源管理工作,包括招聘、培训、薪酬、绩效、激励、异动、成长、人力资源信息管理等工作7.负责拟订集团的机构设置、调整,部门职能的划分与协调方案8.上级交办的其他事项内审中心1、

8、负责制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划2、全面审计集团财务收支及各项经营管理活动1、审计集团内部会计凭证、帐薄、报

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