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时间：2021-05-16
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1、精品文档可疑交易与可疑交易报告课后测试测试成绩：80.0分。恭喜您顺利通过考试!单选题1、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，提交可疑交易报告，最迟不超过（）。（20分）C10天D15天B账户可疑C交易可疑D资金可疑正确答案:ABC2、对公账户开户资料分析，可以分析以下哪些指标（）（20分）A注册资本B经营范围C经营地址D法定代表人正确答案:ABCD3、实践中，可以从以下哪些方面分析可疑交易（）（20分）A分析实际交易行为B充分利用其它资源C分析开户资料D分析交易记录正确答案:A
2、BCD判断题1、金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告。（20分）?A正确B错误正确答案：正确.。1欢迎下载精品文档欢迎您的下载,资料仅供套考!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求_02欢迎下载
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