关于反洗钱宣传月总结.doc

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1、关于反洗钱宣传月总结反洗钱宣传月总结 　　反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高XX信誉，促进XX业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XX在XX反洗钱工作规定》(话粤XX106号)的要求需，我市XX在过去的一年谷里通过采取一系列行之有扯效的举措，扎实有效

2、开展简反洗钱工作，取得了较好钥的成效。现将XX年反洗俭钱工作总结如下： 一、精庭心构建完善领导组织体系桑 　　我市XX为了做好反家洗钱工作，成立了以XX纲行长XX为组长，XX各古部门负责人为成员的反洗沛钱工作领导小组，设立反昂洗钱工作领导办公室，领末导全辖区XX的反洗钱工梅作，还指定专人负责此项棵工作，确定职能部门具体偷负责反洗钱工作，构建了莉一个较为完善的反洗钱组澡织体系。根据上级分行和判人行的工作要求，结全我颊行的实际情况，我行制定咕了反洗钱内控制度，为更鸣好地完成反洗钱工作提供蝇了依据。 二、加强学习，靳提高对反洗钱工

3、作的认识缮 　　为增强对反洗钱工作亢的认识，我们首先从自身邑做起，加强了对反洗钱知炯识的学习。一是深刻领悟虚反洗钱工作的重要性。首勾先我们注重中层干部、支避局长、所长的反洗钱知识泉学习，提高管理人员的觉徐悟，为在开展反洗钱工作锁中起到带头作用做好准备雾。二是强化临柜人员反洗歌钱方面知识的培训。为确吁保切实履行好这项重要职蓖责，我们采取了一系列有撇力的措施，扎实开展反洗萄钱专业队伍的建设工作。劫三是认真选配工作人员。诊XX要求，各网点将一些寝文化程度较高、业务能力悠强、熟悉经济金融及法律芽等方面知识的人员安排到律反洗钱工作岗位

4、上来，担戌任反洗钱报告工作。四是涉通过与其他银行及公安部俄门的合作，强化反洗钱意罩识，初步形成了一支反洗吱钱工作队伍。本年度共举赠行反洗钱培训6次，参加敢人次163人。主要学习协了《中国人民银行反洗钱茵调查实施细则》、《中华冰人民共和国反洗钱法》、饿《金融机构客房身份识别刑和客户身份资料及交易记笆录保存管理办法》、《金宅融机构反洗钱规定》、《牢人民币大额及可疑支付交博易报告管理办法》及《广滞东省XXXX反/洗钱工亮作规定》等。 　　三、注涨重宣传，提高广大群众对尔反洗钱工作的理解 　　为要了让广大群众配合XX开蔗展反洗工作，

5、市行在每一次季度都开展了不同形式的淹宣传活动，如悬挂宣传横战幅、派发宣传单张、现场累解答群众疑问等。在11诫月“广东省反洗钱宣传月频”，我行还制定了宣传月惟活动方案，成立了活动领洞导小组。通过精心的准备湛和安排，宣传工作取得了窍较好的成效。 　　四、严晒格执行客户身份识别制度房和客户身份资料和交易记屠录保存制度 　　在开立个火人账户，严格按实名制的眩有关规定审查开户资料，麦要求客户出示本人(或连杜同代办人)的有效身份证叮件进行核查，并登记其身琵份证件的姓名和号码进行睫开户操作，对于未能依法札提供相关证明材料的个人塑账户一概不

6、予办理开户手胸续。在以开立账户等方式秉与客户建立业务关系，为暖不在本机构开立账户的客称户提供现金汇款、现钞兑仗换、票据兑付等一次性金岁融服务且交易金额单笔人措民币1万元以上或者外币烩等值1000美元以上的案，都进行客户身份识别，轩并留存有效身份证件或者穿其他身份证明文件的复印须件。 　　在为客户办理人衷民币单笔5万元以上或者庸外币等值1万美元以上现溢金存取业务的，核对客户寓的有效身份证件或者其他避身份证明文件。 　　在代主售基金、保险业务时都能雨严格执行客户身份识别制券度。 　　当客户的身份信簿息变更时，严格重新识别巾客户。

7、我行严格按照规定胳的要求，对客户身份资料劳，自业务关系结束当年或炮者一次性-交易记账当年唯计起至少保存5年。对于琉交易记录，自交易记账当器年计起至少保存5年。 五凯、严格执行大额和可疑支稳付交易的报告制度 　　在血提取现金方面，严格执行隐逐级审批的制度，对明显咋套现的账户不给予现金支虑付。各网点坚持每天都对琵每笔超过5万元(含)的谁现金收付业务进行查询和锯实时监控，并要求需提前琉一天预约提现金额。 　　翁严格监管和控制公-款私婉存现象。我XX成立专项闸小组专门对有意要套现或迂公-款私存的帐户实施严依格监控，狠抓狠管杜绝类阑似

8、这样的帐户发生，以确昆保我XX结算帐户都能合伪规性地进行大额现金收支霹和大额转账收付。 　　对冗大额和可疑支付交易的报膊送工作，指定专人负责。漱对于发现的可疑支付交易节都及时上报上级分行，每膀月以简报形式对当月开展锡反洗钱工作进行总结汇报绢。今年以来，我XX辖区者内共上报可疑支付61笔珍，