董事会会议纪要范文精选

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1、董事会会议纪要范文精选【-会议纪要】董事会会议纪要范文精选"董事会会议纪要范文精选"一文由应用文档频道编辑整理，更多精选内容请关注本频道会议纪要栏目！董事会会议纪要范文精选会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共times;名(其中代理人times;名)，代表公司股份times;万股，占全部股份总额的times;%，本次创立大会的举行符合法定要求。会

2、议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举times;作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表times;向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，times;times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

3、)二、表决通过公司章程发起人代表times;times;向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表times;tim

4、es;向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事，任期年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为

5、公司董事，任期年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表times;times;向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举为公司监事，任期三年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份ti

6、mes;万股;times;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事，任期三年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事，任期三年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票

7、率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表times;times;向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公

8、司成立后____月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表times;times;向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法