村镇银行董事会议案

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1、XXXX银行董事会议案各位董事：按照公司章程规定，今天召开村镇银行股份有限公司第一届董事会第二次会议，总结年工作，确定未来三年发展规划，安排部署年工作，下面我代表董事会向大会作工作报告。请予审议。一、年工作回顺年是我行开业起步的第一年。在党委的正确领导，在县委、县政府的关怀指导和人民银行、银监分局等部门的关心支持监管下，董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，团结奋斗，锐意进取，坚持科学发展观，不断深化改革，大力拓展业务，加强内控管理，基本完成本年度各项计划任务。截止12月31日，我行各项存款余额达75.85万

2、元；各项贷款余额达0万元。实现账面利润-46.45万元，资本充足率达1044％。我行安全保卫工作初见成效，年内未发生重大责任事故和案件，v村镇银行“立足村镇、服务三农、支持中小企业发展”的经营方针得以贯彻，“顾客满意、股东满意、员工满意”的经营宗旨得以不断升华，“只做一流、创造卓越”的服务理念得以较好的树立。在此，我谨代表董事会向开业以来支持我们事业发展的各位领导、社会各界朋友和全体股东表示最诚挚的谢意！（一)年度董事会开展的主要工作：1、完善制度，严格程序，大力推进法人治理。董事会建设是法人治理的核心，也就是说本行的所有内外事务和业务都在董事会的领导

3、下进行。为此，开业以来，董事会就把组织建设，制度建设，机制建设作为工作的重中之重，抓紧抓落实，一是建立“三会一层”的法人治理架构，即股东大会、董事会、监事会和经营管理层，并根据业务发展将逐步完善内部管理机构，为法人治理提供组织保障；二是建立“三会一层”的议事制度，业务管理制度，人事劳资薪酬等等规章制度，规范了法人治理行为；三是制定人员能进能出，干部能上能下，权责利相统一的有效激励机制，使法人治理充满了活力和创造力；四是严格规范操作规程，召开董事会会议都必须有三分之二以上董事出席，作出决议都经全体董事半数以上通过，审议有关关联交易事项时，关联董事都自行回

4、避，不参与表决；经营班子超出自身决定权的事项，都报董事会决定，董事会作出决议前，充分商榷董事的意见建议，使法人治理做到了议事民主化，决策程序化、制度化。2、积极发挥董事会的决策作用。2009年度公司董事会严格按照股东大会的授权，以“对股东负责”的强烈的责任感、使命感，认真贯彻落实科学发展观，抓大事，管方向，重决策，认真履行各项职责，扎实工作，取得一定成效。一是制定和实施明确的发展战略。2009年度董事会审时度势，在充分调研的基础上，因地制宜确定了本行“支持中小企业，服务三农经济”的市场定位，制定了“内部管理良好、业务发展较快，经济效益好，社会形象佳”和

5、“第一年打基础，第二年见成效，第三年大发展”的发展战略和经营计划，二是建立和完善风险防范机制。为进一步增强本行对经营风险的自我防范、自我控制和自我化解能力，促进各项业务的稳健发展，根据银监部门的监管要求，在第一届第一次董事会形成了对经营班子授权的决议，督促经营班子制订、实施了各项信贷管理制度，严禁经营班子超授权作为。三是强化资本管理。资本是银行实力的象征，资本水平是银监部门监管的重要内容。为此，董事会牢固树立风险观念和资本管理的观念，强化资本管理，建立以资本管理为核心的自我监督约束机制。3、切实维护股东的利益，加强信息披露工作。董事会十分重视并正确处理

6、好股东利益、客户利益、国家利益和员工利益四者之间的关系，切实维护存款人和股东的合法权益。并将在今后的工作中，加强信息披露工作，对股东大会和董事会通过的有关决议在适当范围进行披露，保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性，诚恳接受股东和社会各界的监督。4、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性和合规性为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》要求，董事会对全行性的经营管理重大决策，监事会都全程参与、监督，对监事会提出的意见和建议，董事会都能认真重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复。由于董事会、监事会能紧紧围绕发展目

7、标，密切配合，较好地发挥各自职能，将有力地促进了本行的稳健发展。5、重视加强董事会自身建设。本年度，董事会十分重视加强自身建设，全体董事都能恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。第一次董事会议案的11项决议，充分发挥了董事会的决策指导作用。各位董事通过平时的学习、调研，较好地提高了决策水平，为董事会的每项决策发挥了自己的聪明才智，为公司稳健发展付出了辛勤的劳动，作出了较大的贡献。（二）、主要存在的问题2009年度，由于我行新建时间较短，我们在法人治理结构、发展战略决策、经营机制健全等方面虽然做了大量工作，但问题还不同程度地存在，法人冶理结构由“形似”向“神

8、似”转变尚有很大差距，市场定位、发展战略还不够细化，激励约束机制还不健全，内控和风险管理水平还