香溢融通控股集团股份有限公司2009 年年度报告

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1、香溢融通控股集团股份有限公司2009年年度报告香溢融通控股集团股份有限公司6008302009年年度报告目录一、重要提示…………………………………………………….2二、公司基本情况……………………………………………….2三、会计数据和业务数据摘要………………………………….3四、股本变动及股东情况……………………………………….4五、董事、监事和高级管理人员……………………………….6六、公司治理结构……………………………………………….9七、股东大会情况简介………………………………………….10八、董事会报

2、告………………………………………………….11九、监事会报告………………………………………………….17十、重要事项…………………………………………………….17十一、财务报告………………………………………………….22十二、备查文件目录…………………………………………….651一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会。(三)2009年度财务

3、报告已经江苏天衡会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。(四)公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)报告期不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称香溢融通控股集团股份有限公司公司的法定中文名称缩写香溢融通公司的法定英文名称SUNN

4、YLOANTOPCO.,LTD公司的法定英文名称缩写SLT公司法定代表人楼炯友(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林蔚晴王里波联系地址浙江省宁波市开明街130弄48号浙江省宁波市开明街130弄48号电话0574-873153100574-87315310传真0574-872946760574-87294676电子信箱slt@sunnyloantop.cnslt@sunnyloantop.cn(三)基本情况简介注册地址浙江省宁波市开明街130弄48号注册地址的邮政编码315000办公地址浙江省宁波市

5、开明街130弄48号办公地址的邮政编码315000公司国际互联网网址//.sunnyloantop.cn电子信箱slt@sunnyloantop.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址//.sse4>>.cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所香溢融通600830大红鹰(六)其他有关资料公司首次注册日期1992

6、年11月17日公司首次注册地点宁波市县学街22号公司变更注册日期2008年5月6日2公司变更注册地点宁波市开明街130弄48号企业法人营业执照注册号330200000025863税务登记号码330203704803899组织机构代码70480389-9公司聘请的境内会计师事务所名称江苏天衡会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润67,723,548.88利润总额87,392,285

7、.14归属于上市公司股东的净利润62,133,220.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,160,461.72经营活动产生的现金流量净额61,382,872.83(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益1,587,798.58计入当期损益的政府补助19,201,580.32计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,686,341.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

8、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产6,995,534.52取得的投资收益单独进行减值测试的发放贷及垫款项减值准备转回8,980,447.07对外委托贷款取得的损益21,703,544.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出399,115.28所得税影响额-16,388,590.57少数股东权益影响额（税后）-4,193,013.12合计44,972,758.53(三)报告期末公司