变更登记事项备案的股东大会决议、董事会决议、监事会

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1、（公司登记文书范本：股份有限公司<不含募集设立公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。(如非全体股东出席，将“全体股东均已到会”修改，参照如下表述：出席本次股东大会的发起人、认股

2、人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：一、同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。二、同意将公司住所由变更为。三、同意将公司经营范围变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。四、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表

3、股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）………………2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）…………

4、……3、董事会、监事会组成人员（1）同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。（2）同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币；公司股份总数：万股，每股金额：元人民币。本次增加（减少）的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）认缴出资万元人民币，为万股；原股东B增加（减少）认缴出资万元人民币，为万股；新股东C增加（减少）认缴出资万元人民币，为万股。（若为增资的，增加股东出资方式及出资时间的表述）本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：1、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出

5、资额万元人民币，占注册资本%；2、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本%；3、………………………。七、同意公司类型由变更为。八、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。九、同意公司营业期限延长至年月日。十、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十一、其它需要决议的事项请逐项列明：。十二、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正

6、案》（或者新《章程》）。十三、公司发起人（股东）转让股份，公司认为需要修改公司章程的，可参考以下方式表述：鉴于公司发起人（股东）已将其持有的股份转让（根据实际情况描述），同意将公司章程的XX条作如下修正：……会议主持人：×××(签字)出席会议的董事：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)记录人：×××(签字)XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。2.

7、股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代

8、表：ＸＸＸ）”。5.若变