设立董事会的公司章程 一人公司章程(设董事会)

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1、设立董事会的公司章程一人公司章程(设董事会)有限公司章程(一人公司设董事会)（请参照此范本制定章程后重新打印，横线不要打印）为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程未规定的，按国家法律、行政法规的规定执行。第一章公司名称和住所第一条公司名称：有限公司（以下简称“公司”）第二条公司住所：（要求能满足邮寄投递条件）第二章公司经营范围第三条公司经营范围：10（以工商行政管理局核准的内容为准）第三章公司注册资本第四条

2、公司注册资本为人民币万元。公司增加或减少注册资本，必须由股东作出书面决定。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章股东的姓名或者名称第五条公司股东的姓名和名称为：第五章股东的名称、出资方式、出资额和出资时间第六条公司股东的出资额、出资方式和出资时间为：1、出资额为人民币万元，占注册资本的%；出资方式：其中以货币方式出资万元，以实物（标明具体名称）方式出资万元；出资时间：公司设立时首次以货币方式（或其他出资方式）出资万元，于公司申请登记时缴足，其余部分自公司成立之日起两

3、年内以货币方式（或其他出资方式）缴足。（非货币出资的应表明是否经评诂并办理了其财产权的转移手续）第七条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第六章公司的机构及产生办法、职权、议事规则第八条10公司不设立股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会（或者监事）的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决

4、定；（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；（十）审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保；（十一）对股权转让作出决定；（十二）修改公司章程；（十三）决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所（这职权由企业自行决定设置为股东或者董事会的职权，在章程中体现）（十四）公司章程规定的其他职权（由企业自行规定）。股东作出以上决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。第九条10三分之一以上的董事、监事会（或者不设监事会的公司的监事）可以向股东提出提案。第十条公司设董事会，成员为人，由股东委派产生（或者董事会

5、成员中股东代表和职工代表的比例为：，股东代表董事由股东委派产生，职工代表董事由公司职工民主选举产生）。董事任期每届3年，董事任期届满，非职工代表董事经股东委派可以连任，职工代表董事经公司职工民主选举可以连选连任。董事任期届满未及时改派（选），或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改派（选）出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。第十一条董事会设董事长一人，副董事长人。董事长、副董事长由董事会选举和罢免。每届任期与同董事任期相同，任期届满，连选可以连任。第十二条10董事会对股东负责，行使下列职权：（一）向股东报告工作

6、；（二）执行股东的决定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。（由企业自行规定）第十三条董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长

7、召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（如果不设副董事长，修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。第十四条召开董事会会议应当在会议召开前通知全体董事。董事会必须有三分之二以上（含三分之二）的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议的，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。第十五条董事会决议应当经半数以上董事通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第十六条10董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十七条公司