央行点名通报翼支付违规 支付机构反洗钱机制存短板

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6、钱规定的处罚从不手软。央行那曲中心支行日前对翼支付落实反洗钱规定存在的问题进行了通报。事实上，违反反洗钱规定已经成为第三方支付罚单的重灾区。据不完全统计，央行发牌以来，开出与反洗钱相关的罚单共有25次。　　8月3日，北京商报记者注意到，央行拉萨中心支行近日发布公告称，为了进一步促进那曲地区的反洗钱工作更好地开展，7月24日，那曲中心支行反洗钱工作人员对反洗钱工作开展情况进行了监管走访。　　此次监管走访发现了翼支付在落实反洗钱规定中存在9项问题，包括未按照相关要求以正式文件的形式设立反洗钱领导小组；未按照要求建立工作交

7、接登记本；未按照要求将反洗钱岗位人员变动及时报备当地人民银行；未将反洗钱工作纳入到2016年的业绩考核中；未建立反洗钱重大事项或敏感事项报告处理流程；未按照要求建立可疑交易信息处理流程；2017年上半年未组织高管进行反洗钱培训和进行反洗钱宣传等。翼支付网站显示，天翼电子商务有限公司是央行核准的第三方支付机构。　　事实上，伴随第三方支付行业快速发展，第三方支付已成为央行监测洗钱违规行为的重点。近年来，电信网络诈骗等犯罪团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的案件在全国频发。北京商报记者统计发现，违反反洗钱规定已经成为第三

8、方支付罚单的重灾区。据不完全统计，央行发牌以来，开出与反洗钱相关的罚单共有25次。因违反反洗钱规定被处罚的名单中，“未按规定履行客户身份识别义务”、“商户实名制落实不到位”、“未按规定报送可疑交易报告”成为占比最高的三种类型。　　仅今年以来，因违反反洗钱规定，已有四家第三方支付机构收到央行罚单。今年4月，宁波银联商务有限公司因“违反非金融机构支