董事会预算委员会工作细则

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1、董事会预算委员会工作细则(草案)为了保证AAA地产开发有限公司(以下简称为“公司”)董事会预算委员会工作的规范化、制度化，根据《AAA地产开发有限公司章程》(以下简称为“章程”)和《AAA地产开发有限公司董事会议事规则》(以下简称为“董事会议事规则”)的有关规定，特制定本工作细则。第一章工作职责第一条预算委员会是董事会的下属机构，对董事会负责。其主要职责是：（1）确定预算原则，审议通过有关预算管理的制度、方案等；（2）根据公司的战略规划，组织公司各专业工作小组或聘请有关专家对目标利润进行预测、审议，报董事会批准；（3）审定公司总预算、控股公司、职能部门、项目部门（非独立法人的项目公司）的子

2、预算草案，并对需要修改完善的预算草案提出要求；（4）检查预算执行情况，审议预算差异分析报告和预算检查报告；（5）根据需要，审议预算调整方案，并报董事会批准；（6）董事会赋予的其他职能。第二章组成与人选第二条预算委员会设主任一名，负责预算委员会会议的召集。预算委员会主任人选由董事会指定。第三条预算委员会成员由董事、总经理、财务总监等5—9人组成。委员会成员人选在董事相互推荐和公司推荐的基础上，由委员会主任上报董事会确认产生。第四条预算委员会可以聘请评估师、财务顾问、法律顾问等中介人员为其提供专业意见。第五条预算委员会成员的任期为四年。在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。预算委员会成员任期

3、自董事会通过之日起计算，至本届委员会任期届满时为止。第六条在经营过程中公司股权结构发生变化的，根据公司章程及董事会议事规则增补董事时，也可以按其持股比例相应增补其董事作为预算委员会成员。第七条预算委员会成员辞职经董事会批准后，可由董事会根据预算委员会成员聘任程序予以增补。增补的预算委员会成员的任期为本届预算委员会的剩余任期。第八条预算委员会成员连续两次未出席预算委员会会议，亦未委托代理人出席的，视为不能履行职责，由预算委员会主任提请董事会予以撤换。第九条预算委员会成员违反本工作细则第四章第二十条的规定，则自动免职。预算委员会主任被自动免职的，由该预算委员会全体成员重新在现任成员范围内推选一

4、名主任。第一章议事规则第十条预算委员会对须经董事会审议的预算方案，在其职责范围内预先进行研究，听取各方面意见后，报董事会审议。第十一条预算委员会每年至少召开一次定期会议。如遇到项目紧急情况，可召开临时会议。第十二条预算委员会会议由预算委员会主任召集和主持，预算委员会主任因故不能履行职责时，由其指定的预算委员会成员召集和主持。第十三条有以下情形之一的，预算委员会主任应在5个工作日内召集临时预算委员会会议：（1）董事会交办紧急事项时；（2）董事长、副董事长认为必要时；（3）预算委员会主任认为必要时；（4）二分之一以上预算委员会成员联名提议时；（5）总经理提议时。第十四条预算委员会定期会议应当于

5、会议召开3个工作日以前通知全体成员。预算委员会临时会议应于会议召开1个工作日以前通知全体成员。通知的内容包括：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。第十五条预算委员会会议由董事会办公室指定专人负责记录。第十六条预算委员会会议结束时，应将会议召开的时间、地点、主持人、出席人以及会议决议整理成《会议决议》，经与会委员签字与代理出席的委托书一并保存。第十七条预算委员会的书面意见由预算委员会主任向董事会报告。第十八条预算委员会的工作程序是：（1）每年十月底前，预算委员会根据董事会提出的预算年度的净资产报酬率，测算目标利润，下达预算编制任务；（2）公司各专业工

6、作小组，包括人力资源、市场营销、产品开发、投资及经营管理等编制本专业（公司本部及控股公司）的详细预算，并在每年的十一月底前由财务部负责汇总，拟订总预算草案，并报预算委员会审议；（3）预算委员会召开会议，审议各部门、控股公司预算和公司总预算草案，并经过反复协调和平衡，于十二月中旬前审定部门预算和总预算草案，并报董事会审议；（4）董事会审议通过年度预算方案后，下发各预算单位执行。（5）在预算的执行过程中，董事会授权预算委员会或财务部门对预算进行检查和分析。第十九条预算委员会的调研费用、会议费用、委托中介机构的费用按照本公司《董事会经费管理办法》有关规定执行。第四章法律责任第二十条预算委员会成员

7、应维护本公司利益，不得侵犯本公司股东、董事、监事、高级管理人员的利益，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露本公司秘密。预算委员会成员违反规定对本公司造成损害的，本公司有权要求赔偿；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第五章附则第二十一条本规则解释权属于公司董事会。第二十二条凡国家有关法规、公司章程、董事会议事规则因变更与本细则产生矛盾时，须及时对本细则进行修订，并由董事会审议通过。第二十三条本工作细则自董事会批准之日起执