建筑企业董事会工作报告

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1、建筑企业董事会工作报告  xx集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议文件  第四届董事会工作报告  各位董事:  公司第四届董事会三年来,在各位董事的共同努力下,为公司的治理结构、规范运作、经营及投资发展作出了重要的贡献,特别是公司股票发行并上市,在公司的发展史上具有里程碑的意义。  下面我就本届董事会三年工作进行总结,并对下届董事会的工作提出建议,请大家审议并提出修改意见,然后提交公司XX年度股东大会审议。  一、董事会三年工作总结  1、董事会会议的召开及决议执行。董事会在日常工作中严格按照《公

2、司法》、《证券法》的规定,审慎履行《公司章程》和股东大会赋予的职责,结合公司生  产经营和投资发展的需要,三年共召开会议12次,形成决议51项,其中需要会后执行的决议,均得到认真的执行和实施。  2、股东大会的召开及决议执行。三年共召开股东大会4次,形成决议21项。如公司首次公开发行股票并上市方案,XX、XX年度利润分配方案,续聘会计师事务所,修改公司章程(草案)及三会议事规则,公司关联交易和长期投资等决议均得到了有效的贯彻执行。  3、公司的经营与发展。本届董事会三年来,面对宏观调控对建筑企业的考验

3、和挑战,扎实工作,开拓创新,积极向轨道交通等基础设施项目进军,努力向上海以外市场拓展,使建筑主业继续保持较好较快的发展。特别是公司股票于XX年8月成功发行和上市,揭开公司发展新的篇章。公司股票于XX年7月20日核准发行,8月16日正式在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行股票2,850万股,扣除发行费用募集资金净额24,263万元。公司股票发行后,  净资产由2.7亿上升到5.2亿元,资产负债率由70%下降到56%。  4、加强对公司治理的完善,进一步规范公司各项运作。第四届董事会按照新《公司法》

4、和《上市公司章程指引》,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、  《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了全面的修订,使重大问题的处理程序及股东大会、董事会、监事会、经理层的职责得到进一步明确。董事会认真履行职责,充分接受监事会的监督,确保公司能独立、规范运作,防范经营、投资及资金风险。  对第五届董事会工作的建议  第四届董事会任期三年,为公司经营和发展作出了一定的成绩,但也要看到,目前公司内部经营管理还存在不少问题。公司必须抓住规范、发展的主题,努力抓好经营和投资,全面开发业务领域和市场,向规

5、模要效益,加快发展。建议第五届董事会重点做好以下工作:  l、加强对重点业务领域如轨道交通、世博会、虹桥枢纽工程的市场管理和开拓;加强区域市场布局,加大对外地重点市场的拓展。  2、加大大型关键设备投入和管理,加强技术创新工作。  3、加强投资运作,通过对建筑上下游产业链投资,进一步带动建筑业发展。4、加强人才引进和培养,建立激励制度,打造精英团队。  5、提高公司经营管理水平,重视公司文化建设。  6、加强公司治理和规范运作,做好证券事务管理,及时履行信息披露,搞好公司投资者关系。  宏润建设集团股

6、份有限公司第四届董事会  二Oxx年三月十四日

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