关联交易公允决策制度

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1、关联交易公允决策制度　　篇一：XX第七届竞赛本科试卷(A)　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司资料　　（说明：该案例仅供竞赛使用，不与实际企业挂钩）　　第一部分公司基本情况　　一、公司基本情况　　古越龙山绍兴酒股份有限公司由中国绍兴黄酒集团有限公司发起设立，1997年5月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，公司股票已于1997年5月16日在上海证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本55872万元。公司经营范围为黄酒、白酒、饮料、食用酒精、副食品及食品原辅料、玻璃制品的开发、制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或成员企业生产科研所需原

2、辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。主要产品为绍兴加饭酒、绍兴元红酒、绍兴香雪酒、绍兴善酿酒和绍兴花雕酒等。公司控股股东为中国绍兴黄酒集团有限公司，公司的实际控制人为绍兴市国有资产监督管理委员会。　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。　　二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标　　注：XX年、XX年的每股收益调整为按XX年底的总股本55872万股计算。XX年的每23280万股计算，XX年的每股净资产、股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本　　每股经营活动产生的现

3、金流量净额按总股本37248万股计算，XX年的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本55872万股计算。　　三、股份变动情况表　　股份变动的批准情况：根据公司XX年4月15日召开的XX年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，公司以XX年底总股本37,248万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增18,624万股，本次转增后公司总股本由37,248万股增加为55,872万股。　　股份变动的过户情况:上述方案实施股权登记日为XX年4月28日，转增的18,624万股股份由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数，按　　比

4、例直接计入股东的证券账户，新增可流通股份上市流通日为XX年4月30日。　　股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次资本公积金转增股本实施后，按实施后的总股本55,872万股摊薄计算，XX年度和XX年度的每股收益和每股净资产分别为元、元和元、元。　　截至XX年3月17日，公司完成了XX年度非公开发行A股股票事项，此次非公开发行结束后，公司股份情况变动表如下：　　单位:股　　四、公司治理结构　　（一）公司治理的情况　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构，

5、加强信息披露工作，促进公司的规范运作和发展。根据中国证监会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和上海证券交易所的有关要求对《公司章程》中与分红相关的条款进行了修订，在《公司章程》中明确了现金分红政策。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关要求，为规范公司募集资金的使用与管理，在原《募集资金管理办法》的基础上，重新修订了《公司募集资金管理办法》。结合公司实际情况，及时修订完善了《公司关联交易公允决策制度》　　以进一步完善关联交易。制定了公司《突发事件应急预案管理制度》，加强突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制。为充分发挥董事会

6、审计委员会对财务报告编制的监督作用，根据中国证监会的有关规定，修订完善了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》。根据工作制度，独立董事在公司XX年度报告编制和披露过程中做了大量的工作，密切关注年报审计工作进展，加强与年审注册会计师的沟通，切实履行了独立董事的责任和义务。　　1.关于股东与股东大会：公司平等地对待所有股东，确保全体股东充分行使股东的合法权益，严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合有关要求。确保股东特别是中小股东能够充分行使表决权，最大限度地

7、保护投资者利益。XX年共召开3次股东大会，根据规定在召开XX年第二次临时股东大会审议非公开发行等重大事项时，为方便中小投资者参与股东大会，提供了网络形式的投票平台。XX年第一次临时股东大会就选举董事、监事时，通过累积投票制选举产生了第五届董事会、监事会。　　2.关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定程序选举董事，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规开展工作，各位董事勤勉尽职履行董事职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略

8、决策委员会等四个委员会。