永高股份首次公开发行股票（a股）招股意向书摘要课件

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1、永高股份有限公司（台州市黄岩经济开发区埭西路2号）首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司CAPITALSECURITIESCO.,LTD（北京市西城区德胜门外大街115号）二〇一一年十一月永高股份有限公司招股意向书摘要永高股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要发行股份：5,000万股发行后总股本：20,000万股拟上市地：深圳证券交易所保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司重要声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全

2、文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、

3、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1永高股份有限公司第一节重大事项提示招股意向书摘要一、股份流通限制及自愿锁定承诺公司控股股东公元塑业集团有限公司，实际控制人张建均、卢彩芬，以及公司股东台州市元盛投资有限公司、张炜承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。台州市元盛投资有限公司股东卢震宇、林映富

4、、王成鑑、余振伟和王杰军承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的台州市元盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部分股权。张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑作为股份公司董事或高级管理人员承诺：除遵守前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。二、公司股利分配政策和现金分红比例公司的股利分配政

5、策如下：（1）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；（2）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策；（3）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定；（4）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，

6、并应当在定期报告中披露原因，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。截至2011年6月30日，公司经审计的未分配利润（母公司）为31,946.152永高股份有限公司招股意向书摘要万元。根据公司于2010年9月10日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》，公司在首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案为：若本次向社会公开发行股票在2011年12月31日前顺利完成，则发行前未分配的滚存利润将由公司新老股东共享；否则分

7、配方案另行召开股东大会确定。三、获得土地使用权证的不确定风险广东永高先后于2004年、2005年与广州宏贯实业有限公司签订代征土地合同，分别约定广州宏贯实业有限公司代广东永高代征土地205.44亩（简称“一期土地”）和118亩（简称“二期土地”）。广东永高目前实际使用土地为一期土地中的101.22亩（毛地205.44亩，扣减市政道路及绿化用地62.4亩、未使用土地41.82亩），地上建筑物共13,700.5平方米；目前一期未使用土地41.82亩和二期土地118亩均未发生实际用地行为，也未在该土地上建造任何

8、房屋建筑物。根据广东省《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府[2009]78号）等政策的规定，经广东省人民政府同意，2011年8月5日广东省国土资源厅下发《关于广东永高塑业发展有限公司“三旧”改造方案的批复》（粤地政[2011]6号），同意广东永高实际用地101.22亩及房产纳入“三旧“改造，同意按粤府[2009]78号文的意见以协议出让方式办理供地手续。2011年10月14日，广东永高与广州市国土资源和房屋