中信国安2011年度社会责任报告课件

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1、中信国安信息产业股份有限公司2011年度社会责任报告中信国安信息产业股份有限公司二〇一二年三月二十二日一、前二、综言述三、社会责任履行情况（一）保护股东和债权人权益情况（二）保护职工权益情况（三）保护供应商、客户和消费者权益情况（四）环境保护情况（五）履行社会责任，投身公益事业四、深入贯彻科学发展观，实现企业可持续发展（一）加强科研开发，引领产业发展（二）推进有线项目资本化整合，适时参与三网融合（三）立足绿色产业，发展循环经济（四）放眼未来，加强资源领域合作五、履行社会责任存在的问题和整改措施（

2、一）完善公司治理方面（二）保护职工权益方面（三）保护客户、供应商利益方面（四）环境保护方面（五）履行社会职责方面六、未来展望2、、、、、一、前言1．本报告是我公司连续第四年向社会公开发布企业社会责任报告，此前的一份报告发布于2011年2月份；2．本报告的时间范围为2011年1月1日—2011年12月31日，报告数据以2011年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中2011年与公司运营相关的数据披露截止日为2011年12月31日；报告的组织范围为公司及公司下属子公司；3．本报告经公司2012年3月2

3、2日召开的第四届董事会第一百次会议审议通过。二、综述中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为中国中信集团有限公司下属的窗口企业，自上市以来，秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，开拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的中信风格，发扬“国安永远争第一”的企业精神，本着高度的社会责任感，在不断追求企业经济效益、保护股东利益的同时，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐发展为己任，积极承担对国家和社会、股东、债权人、客户、员工、消费者等利益相关方的责任。公司在生产经营活动中讲

4、信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺，在促进经济效益稳步提高的同时，本着对员工和社会负责的态度，注重生产环境和生态环境的保护，积极奉献爱心，努力为社会公益事业做贡献，以良好的社会公民形象，赢得了社会各界和政府部门的好评。三、社会责任履行情况（一）保护股东和债权人权益情况1．建立了保护股东的机制公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》《上市公司信息披露管理办法》等国家法律法规，不断完善公司内控制度、努力提高法人治理水平，

5、通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、充3、、、分享有各项权利。报告期内，公司制订了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作细则》；修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，为公司更加规范地运转提供了制度上的保证。（1）股东大会合法、合规股东大会是公司的权力机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地

6、点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。报告期内，公司共召开一次股东大会，为2010年年度股东大会。在涉及日常关联交易事项时，公司事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；在日常关联事项表决时，关联股东依法回避表决，确保股东大会的内容和审议程序符合规定。（2）注重股东收益回报公司历来重视对投资者的合理回报，积极构建与投资者之间的和谐关系，公司经营的实际情况，制定了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。报告期内，公司实施了2010年度每

7、10股派1元（含税）的利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的67.81%，充分满足《公司章程》规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，为投资者提供了的良好收益回报。（3）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等规定，制订并完善了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》等相关内控制度，并设专人负责信息披露和投资者关

8、系管理工作，本着“公开、公正、公平”的原则，严格按照监管部门的要求真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司以《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露指定媒体，与此同时采取电话咨询、专门邮箱、投资者互动平台交流及接待投资者来访等多种形式加强与投资者的交流和沟通，回复投资者的咨询，听取投资者建议和意见。在履行信息披露义务过程中，未有实行差别对待，或有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，使广4、大投资者公平享有知情权、参与权等合法权益。2011年，