保利发展控股集团股份有限公司

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1、公司章程保利发展控股集团股份有限公司公司章程二○一八年九月修订（尚须经公司股东大会审议通过后生效）39公司章程目录第一章总则2第二章经营宗旨和范围4第三章股份5第一节股份发行5第二节股份增减和回购5第三节股份转让6第四章股东和股东大会8第一节股东8第二节股东大会的一般规定10第三节股东大会的召集11第四节股东大会的提案与通知12第五节股东大会的召开14第六节股东大会的表决和决议16第五章董事会20第一节董事20第二节董事会22第六章总经理及其他高级管理人员26第一节总经理26第七章监事会28第一节监事28第二节监事会28第八章党委

2、30第九章财务会计制度、利润分配和审计31第一节财务会计制度31第二节内部审计32第三节会计师事务所的聘任33第十章通知和公告34第一节通知34第二节公告34第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算35第一节合并、分立、增资和减资35第二节解散和清算36第十二章修改章程38第十三章附则3939公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条保利发展控股集团股份有限公

3、司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]第616号文批准，以发起设立方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4401011109042。第三条公司根据《中国共产党章程》规定设立党委，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。第四条公司于二00六年七月四日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000

4、万股，于二00六年七月三十一日在上海证券交易所上市。第五条公司注册名称中文全称：保利发展控股集团股份有限公司英文全称：PolyDevelopmentHoldingGroupCo.，Ltd.第六条公司住所:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层　邮政编码：510308第七条公司注册资本为人民币11,858,441,061元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第

5、八条公司为永久存续的股份有限公司。第九条董事长为公司的法定代表人。第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。39公司章程第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十二条本章程

6、所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监。39公司章程第二章经营宗旨和范围第十三条公司的经营宗旨：始终坚持经济效益为中心，以房地产为主业，立足市场、务实创新、规范经营、追求卓越，形成有特色的产品和服务，全面实施品牌战略，为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富，实现股东利益的最大化。第十四条经依法登记，公司的经营范围是：一级房地产开发。出租本公司开发商品房。房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工。室内装修。冷气工程及管道安装。物业管理。酒店管理。批发与零售贸易（国家专营专控商品除外）。39公

7、司章程第三章股份第一节股份发行第十五条公司的股份采取股票的形式。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。第十九条公司发起人为保利南方集团有限公司、广东华美国际投资集团有限公司、张克强、李彬海、宋广菊、单亦和、贺平、王小朝、王旭、韩清涛、张玲、陈凯、罗卫民、杨小虎、官集保、刘

8、平、张万顺、谭艳。上述股东在公司设立时认购的股份数分别为150,114,761股、30,385,239股、900万股、118万股、86万股、78万股、78万股、78万股、78万股、78万股、58万股、58万股、58万股、58万股、56万股、56万股