公司董事会管理制度

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1、XXX公司董事会管理制度（2016年7月日经公司第一届董事会第二次会议审议通过）目录索引董事会议事规则......................................................................................................1第一章总则.............................................................................................................1第

2、二章董事会的职责与授权.............................................................................2第三章董事会的组成及下设机构....................................................................4第四章办公室主任、董事会秘书....................................................................5第五章董事长.........

3、...............................................................................................7第六章董事会会议召开程序.............................................................................10第一章董事会会议表决程序.......................................................................

4、......12第二章董事会会议文档管理.............................................................................13第三章董事会其它工作程序.............................................................................14第四章附则...........................................................................

5、..................................14董事会工作程序......................................................................................................16第一章总则.............................................................................................................16第二章会议工作

6、....................................................................................................16第三章日常管理工作...........................................................................................20第四章附则.............................................................

7、................................................23董事守则....................................................................................................................31会议纪律制度............................................................................................

8、...............35第一章总则........................................................................................