青州市嘉禾漆业有限公司

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1、青州市嘉禾漆业有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。青州市嘉禾漆业有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：青州市嘉禾漆业有限公司推荐机构：山东若恒投资有限公司日期：2017年8月31日2-1-26青州市嘉禾漆业有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司

2、执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来

3、的风险。2-1-26青州市嘉禾漆业有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（一）宏观经济周期波动风险我国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。公司产品的市场需求与固定资产投资水平密切相关，因此行业需求与国民经济的景气程度有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会促进行业需求的增加，从而带动产品的需求；反之则有可能抑制需求。因此，本公司的经营业绩有可能受到宏观经济周期

4、性波动的影响。（二）下游行业波动的风险公司作为水性工业涂料、防腐漆、地坪漆及粉末涂料的供应商，业绩受下游行业发展制约。公司目前客户集中于机械加工、交通护栏设施、建筑及其他钢结构设施领域，与制造业密切相关。若未来国家出台更为严厉的调控政策或经济增速进一步放缓，将会影响下游应用行业对公司涂料产品的采购，从而造成公司业绩的波动。如果公司不能持续开拓新的应用市场，分散现有行业风险，会对公司的涂料销售带来不利影响，进而影响公司的业绩。（三）主要原材料价格波动风险公司主要原材料包括水性树脂、钛白粉、钼铬红、固化剂等，各类化工原料的价格波动受制于原油市场的价格波动，呈现波动幅度大、周期性强等风

5、险，原材料价格的波动直接影响到公司的生产成本。如果未来公司原材料价格大幅上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时下游转移，会存在原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降及业绩下滑的风险。2-1-26青州市嘉禾漆业有限公司挂牌转让说明书摘要（四）环境保护的风险公司属于涂料生产类，在生产过程中会产生一定噪声、粉尘、废水、废气和固体废物等。虽然现阶段公司生产均取得相关的环保批复，各指标均达到排放要求，但随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，可能在未来出台更为严厉的环保标准，对化工行业的生产提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能

6、会对公司利润水平带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有关标准的变化，公司的发展将受到限制。二、股东关于自愿锁定股权的承诺本公司共有3名自然人股东，承诺如下：“本人将严格遵守青州市嘉禾漆业有限公司股权挂牌事宜的相关规定，在股权锁定期间，定期向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况；本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定一年，期间不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在上述锁定期满后，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本人将不转让所持有的股份。本人将忠实履

7、行承诺，承担相应的法律责任，自愿接受有关股份转让的限制性安排并在承诺期间接受保荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行承诺，将全额赔偿其他股东因此而遭受的损失。”三、股利分配政策根据公司的《公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10.00%列入公司法定公积金。公司法定公积金