深圳科士达科技股份有限公司章程.doc

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1、深圳科士达科技股份有限公司章程深圳科士达科技股份有限公司章程(2011年4月修订)二○一一年四月44深圳科士达科技股份有限公司章程目录第一章总则2第二章经营宗旨和范围3第三章股份3第一节股份发行3第二节股份增减和回购5第三节股份转让7第四章股东和股东大会8第一节股东8第二节股东大会的一般规定11第三节股东大会的召集13第四节股东大会的提案与通知15第五节股东大会的召开16第六节股东大会的表决和决议19第五章董事会24第一节董事24第二节董事会27第六章总经理及其他高级管理人员32第七章监事会34第一节监事34第二节监事会35第八章财务会计制度、利润分配

2、和审计36第一节财务会计制度36第二节内部审计38第三节会计师事务所的聘任38第九章通知和公告39第一节通知39第二节公告40第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算40第一节合并、分立、增资和减资40第二节解散和清算41第十一章修改章程43第十二章附则4344深圳科士达科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司

3、(以下简称“公司”)。公司由深圳科士达科技发展有限公司依法变更设立，深圳科士达科技发展有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2007年9月26日取得企业法人营业执照，营业执照号：440301102731613。第三条公司于2010年11月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，于2010年12月7日在深圳证券交易所中小企业板上市。第四条公司注册名称：深圳科士达科技股份有限公司第五条公司住所：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402

4、室。邮政编码：518057第六条公司注册资本为人民币11,500万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、

5、总经理和其他高级管理人员。44深圳科士达科技股份有限公司章程第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、制造总监、研发总监、公共事务总监、财务负责人及董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以产业报国之志，立足电力电子技术及其产品解决方案的行业领先、为客户创造独特价值、为股东创造利益、为员工创造机会、为社会创造财富。第十三条经依法登记，公司的经营范围：UPS不间断电源、逆变电源、EPS应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、热交换器、变频器PLC可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备

6、、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备（不含限制项目）的生产、经营及相关技术咨询（以上生产项目另行申办营业执照及生产场地）；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，44深圳科士达科技股份有限公司章程每股的发行条件和价格应当相同；任何

7、单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司成立时向各发起人发行股份80,000,000股；2009年12月发行6,000,000股；2010年11月12日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，公司的股本总额增至11,500万股。记名股东持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：股东名称(姓名)身份证号码持股数(股)持股比例深圳市科士达电源设备有限公司76,360,00088.7907

8、%刘玲35222519640228004X4,275,0004.9709%李祖榆3522251