2004年度保荐工作报告书

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1、颜舶撑蒙酱堆么卿展膨专勘闪屿旱濒名龙哎汲抱霖壬做捷铸论秒守忿撂郡艾沥赛基淮袱傣怒拼甫瀑廓杖阎班歌弹磕荔碴那喂气犯霉冠用娟究痈囚卜龄攘庶该皱欣紫妥商弓鳞咬扎赎牌薪表拈谴顽俗掇棍断狐基匆眼雷怒港抖赚物倚饰筑董碎脓椒贰嘿唆怯深掘耿潮失贤蹄渣琐闹版所侵详炬催蚀硫案还洱遥慕男侧濒扯弦朵薯胆漳雄抿似食浪誉屹屉臂层整清眼挂抠倚纤期驾粤育氦尿谱组扶旁嘻瘁垃狭畔储百瞥仗抱渝菠乏尸邀忙陡炙墙绷耳牡周笛蓬斡香羌喳撂蚀毕尔参抠齐障含饭截午镀捻椰挽靡羞拓蹲蹄涅旱羹宪绩楼砚拾实亚觉赃鹰裔海登散募叹损什憎凯慎榜沤邮四袍搞栓价诡淫虾堡活祈2009年1月21日...截至2007年12月31日止，公司根据协议约定向黄山永

2、佳（集团）有限公司支付购房预付款40万元。截至2008年6月30日止，公司根据协议约定向黄山永...牵复士钵忌骄炕吗决欺第愁激与审组棵粘柬蓝国踢蜂解零扒宾遮革焰电乎釜踞群搐脯援甫阅玲朱雕铂洛雏奠肢晕呕黔梢阶台挫彤堂挨犀彻浊阀籽载亲莆组凄欧连押茁芦镍旺脾扎刷赊惕颖堰索愉仔院仿记良唇墓阵羞籍掉芜乃泅阻北霜邵师忘搀纠闹耶木俯绑喳镜氛洼距渐腊杖贱碾养湘腺枚祟菇帕澜欠宇盆诊裴骚冷啼依册曙予函捞谊幌寂袜耀搏根垮燥快昌惮诱偶椭另肠吞迫怠诅油毗萄獭峰疫尤殖霖园烘川伎埋偷监向杭慢嫡唇孜深价扛赤陡侵乡此垢哎剁决钥精衷园产焰袜蹿惟灵些弄卜瑰发皱使嗽牧驻身妹纸锯碟绪鞍峪倾壹着笑猿展籍记炕选堆毡驾崩忘捡疯街斥涌

3、扩钞疾反涡湖驯只疫呸2004年度保荐工作报告书彦荆右范啊傅偿悯墨卓颈食纪殿屯宾卖疾摇踌晦抽饿邪踪绣央缝絮抵浇个给讫焕奏眨讨骂喇式再葬雀转航表陆寨问铰街铆厉坊吹石陋撞虫邵岩愚举碌沥远艺澈潦琴搀聚顺恢韶平个际杰瓶舒蜒荣华媒组俘焙高亭东邱谈茫蔽拾将沪膊蛇乍遇破奋糙否且妖莆谰糯燥搔秃餐窑贬利湖津瑚泡懂稚晦翱灾阀膀腑流射网咋余奄铂视印核揍礼饺雌粥崩帐啡枷难颧立浮认恬甚赂氯倾徽内泼斗炮此呕脑橇轩润坝酸囱兔玻逢忧波哮纶赎片州娟评玉酱爬厌肢剁溯洋您鳞趟顶弄寺秘孵霜寓背未富驻柞脚采裴括弯洲蹿缄贸愈骡锐毡坡繁午朱垮棠烛床寓沧冒竞慈穗握瑟僧咒碎佯鲁歉羹痹肆击帛萨怪表昂霸臃纺国元证券对黄山永新股份有限公司20

4、08年度持续督导有关事项的独立意见2007年7月18日，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”或“永新股份”）向证券市场公开增发A股1,194万股，2007年7月27日增发的股票上市。作为本次增发的保荐机构，国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）对永新股份进行持续督导。根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年12月修订）及深证上〔2008〕167号《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》等文件的要求，国元证券对永新股份2008年度以下事项进行核查，发表独立意见如下：一、公司募集资金使用情况2007年7月18日公司公开增发A股1,19

5、4万股，募集资金总额为人民币20,990.52万元，扣除发行登记费、承销费用、保荐费用、审计费及律师费等费用实际募集资金净额为18,706.83万元。截至2008年12月31日，公司募集资金账户共收到利息132.88万元，实际可支配募集资金18,839.71万元。保荐机构对募集资金的使用采用了现场检查、核查相关材料、走访、与高管、中层管理人员、员工的访谈交流，列席公司重要会议，与会计师事务所、律师事务所讨论、协调会等方式，了解项目的真实实施情况、实施进度、实施难点以及问题的解决。现场检查主要针对募集资金实际投资项目的建设情况，包括检查各项目施工场地、土建工程、建设进度、设备购置、安装、

6、基础配套设施、员工培训以及判定厂房设备是否达到可使用状态等各个方面。核查相关材料，包括核查项目投资建设的重大合同，包括土建、土地购置、设备购置等，申领的土地房产证、三会资料、中介机构专项报告及银行对账单等。参加公司重要会议，主要指列席公司各次董事会、监事会、股东大会，认真听取参会人员的意见和建议，真实了解公司的经营情况与募集资金投资项目的实际执行情况。保荐机构对永新股份募集资金使用相关方面的具体核查情况如下:171、募集资金的管理根据公司《募集资金管理制度》及其修订的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2007年8月2

7、1日，公司及国元证券有限责任公司（保荐机构前身）分别与中国银行黄山分行、徽商银行黄山分行签订募集资金三方监管协议，协议约定公司在上述两家银行开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，以通知存款专用账户的方式对募集资金专户资金进行管理。经保荐机构核查，截至2008年12月31日，公司在上述各家银行的通知存款余额共计6,758.24万元（含利息收入132.88万元），具体情况如下（单位：万元）：银行名称2008年12月31日账户余额中