xxxx公司制度汇编

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1、XXXX公司董事会决策委员会工作规则第一章总则第一条为保证公司持续、健康发展，实现民主决策、科学决策，健全决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会决策委员会，并制订本工作规则。第二条决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条决策委员会成员由五名董事组成。第四条决策委员会委员由董事会选举产生。第五条决策委员会设主任委员（召

2、集人）一名，由公司董事长担任。第六条决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，同时由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。第三章职责权限第七条决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；271--（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对

3、以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。第八条决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第九条公司管理层负责做好决策委员会决策的前期准备工作，并提供有关方面的资料。第十条决策委员会根据公司管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司管理层。第十一条相关项目如有必要，决策委员会可以聘请中介机构为其评审提供专业意见，费用由公司承担。第五章议事规则第十二条决策委员会每年至少召开一次会议，于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托

4、其他一名委员主持。第十三条决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。271--第十四条决策委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决的方式召开。第十五条决策委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十六条决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。第十七条决策委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存

5、，保存期限不少于五年。第十八条决策委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息。第六章附则第二十条本规则自董事会决议通过之日起实行。第二十一条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应立即修订本规则，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十二条本规则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。271--

6、XXXX公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范XXXX公司（以下简称公司）董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制定本规则。第二条公司董事会受股东会的委托，负责管理公司的法人财产，是公司决策和管理中心，执行股东会的决议，对股东会负责。第三条董事会坚持集体领导、及时沟通、会议决定的原则议事。第二章议事内容第四条董事会审议下列事项：（一）向股东会的工作报告和议案；（二）执行股东会决议的情况；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补

7、亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）选举或更换董事长、副董事长；（十）聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理及其他高级管理人员。271--（十一）决定经理层绩效考核方案及其报酬和奖惩事项；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）拟订公司章程修改的基本方案；（十四）决定聘请独立审计机构对公司进行定期或不定期的审计；（十五）听取公司总经理的工作汇报，检查考核经理层的工作；（十六

8、）对公司融资作出决议；（十七）股东会授权的其他事项。第三章议事方法第五条董事会由董事长召集和主持。董事会每年至少召开一次，讨论年度工作和重大问题，由全体董事参加、监事列席会议。第六条董事会要按照集体领导、个别酝酿、会议决定的原则议事。会前就会议议案与各位董事及双方股东沟通。董事会会议召开前15日以直接或者书面等方式通知全体董事，并