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1、都市股份重大资产置换报告书.txt小时候觉得父亲不简单，后来觉得自己不简单，再后来觉得自己孩子不简单。越是想知道自己是不是忘记的时候，反而记得越清楚。都市股份重大资产置换报告书http://www.my0578.com2003/09/1808:37:25 上海市都市农商社股份有限公司重大资产置换报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本重大资产置换报告书内容真实、准确、完整,并对其中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
2、报告书中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产置换所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产置换完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。 特别风险提示 1、本次资产置换完成后,公司将通过参股农口房产公司间接介入房地产业,由于房
3、地产企业的经营业绩普遍具有较大的波动性及房地产行业收入确认的严格性,将可能引起农口房产公司各年度业绩的波动,进而对本公司的业绩造成影响。 房地产行业属资金密集性行业,人民银行出台的《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》从加强房地产开发贷款管理、引导规范贷款投向、严格控制土地储备贷款的发放、加强个人住房贷款管理等方面对房地产信贷业务进行了一系列的规定,虽然该通知有利于促进房地产行业的健康、稳定发展,由于各地具体的实施细则尚未出台,该通知对房地产行业的影响还具有不确定性。 2、通过本次资产置换,本公司的
4、控股子公司商业公司将拥有价值10,409.16万元的土地使用权,虽然随着该地块周边市政规划的实施,该土地将日益具有开发价值和升值潜力,但在该土地被实质性开发之前,将继续用于无公害农产品的生产,其对于公司未来经营业绩的影响具有不确定性。 3、本次资产置换完成后,本公司将拥有上海农口房地产(集团)有限公司20%的股权,是上海农口房地产(集团)有限公司的第三大股东。第一大股东是上海市农工商(集团)总公司,拥有上海农口房地产(集团)有限公司48.01%的股权。本公司对上海农口房地产(集团)有限公司没有完全的控股权
5、,存在对上海农口房地产(集团)有限公司控制不力的风险。 4、2003年1-3月上海农口房地产(集团)有限公司实现净利润为-697.17万元,全年预计实现净利润2,411.01万元。 2003年1-3月亏损的主要原因是公司已经开始预售的商品房大部分在2003年四季度竣工,预售房款在房屋竣工、具备入住条件、成本能可靠计量前不能确认为销售收入,期间费用却正常发生,导致2003年1-3月亏损。 2003年度,上海农口房地产(集团)有限公司将有欧风花都、明丰文化苑等房产项目竣工,预计全年销售面积将达到35.49
6、万平方米。该公司对其2003年度内的经营成果进行了客观分析和预测,预计全年将实现净利润2,411.01万元。虽然在预测时充分考虑了行业的风险和公司的实际经营状况,遵循了谨慎性原则,但由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,特提醒投资者注意风险。 5、截至本报告披露之日,对置换进入本公司的1,040,916.4平方米(1,561.37亩)的土地使用权,上海市农工商(集团)总公司尚未取得土地使用权证,但该土地确属上海市农工商(集团)总公司所有,上海市农工商(集团)总公司对其拥有完全的处置权。本次资产置换实施
7、中,将存在一个办理土地使用权属证书的过程,特提醒投资者注意。 特别提示： 本公司本次重大资产置换已经于2003年6月25日经公司董事会审议通过,《重大资产置换报告书(草案)》刊登于2003年6月30日《上海证券报》。本次资产置换已经中国证监会审核,根据中国证监会的审核意见,本公司对《重大资产置换报告书(草案)》进行了补充和修改。投资者在阅读和使用时,应以本次披露的《重大资产置换报告书》为准。 本次修改的主要内容： (1)报告书＂第三节,四、本次资产置换的标的＂中,补充披露了农口房产成立以来盈利能力不
8、强的原因,并补充了披露4-12月份预测盈利3000多万元的依据；并对农口房产1-3月亏损做了特别风险提示； (2)公司选择了7家已上市房地产公司,以这些公司最近一年及一期数据为基础,从其开发能力、销售能力、销售收入、销售价格与毛利率、行业平均销售价格与毛利率等方面与农口房产进行了比较,并重点结合房地产业务的预测情况,分析了农口房产的盈利能力,在报告书＂第三节,四、本次资产置换的标的＂中补充披露了上述比较情况；
