庆云县打击和处置非法金融工作领导小组

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1、庆云县打击和处置非法金融工作领导小组庆打非发〔2016〕2号关于开展非法金融工作专项整治活动的通知庆云县打击和处置非法金融工作领导小组各成员单位：当前，非法金融形式严峻，案件高发频发，涉案领域增多，作案手段翻新，严重影响正常经济秩序和社会和谐稳定。为切实维护我县经济金融秩序和社会稳定，遏制非法金融高发态势，根据《德州市关于打击社会非法金融活动的工作意见》（德打非发[2015]3号）及省、市“打非”领导小组要求，确定于2017年1月10日至2月10日在全县范围内组织开展非法金融专项整治活动（简称“专项整治活动”）。县“打非”领导小

2、组根据省“打非”领导小组《关于开展非法集资专项整治活动的通知》（鲁打非字〔2015〕2号）以及《德州市开展非法集资问题专项整治活动实施方案》（德打非发—1—〔2015〕5号）、《德州市关于打击社会非法金融活动的工作意见》（德打非发[2015]3号）、《关于印发德州市互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(德整治组[2016]1号）要求，研究制定了《庆云县开展非法金融问题专项整治活动实施方案》（以下简称“实施方案”）（见附件）。现将《实施方案》印发给你们，请根据《实施方案》要求，认真贯彻落实。附件：《庆云县开展非法金融问题专项

3、整治活动实施方案》.—2—庆云县开展非法金融专项整治活动实施方案为确保2017年1月10日至2月10日开展的非法金融问题专项整治活动取得实效，特制订如下实施方案。一、工作原则（一）坚持统筹领导。非法金融活动排查工作涉及领域广、部门多，协调难度大，根据《德州市关于打击社会非法金融活动的工作意见》（德打非发[2015]3号）及省、市“打非”领导小组要求，县委、县政府对本辖区防范、打击和处置非法金融工作负总责，庆云县“打非”领导小组成员单位要根据我县“打非”领导小组统一部署，各司其职，相互配合，深入推进专项整治活动。（二）坚持分工协作

4、。要结合我县实际明确部门分工，逐一落实有关部门在清理整顿、行业监管、监测预警、宣传教育等方面的责任。各部门要密切协作，互通信息、共享资源、形成合力。（三）坚持防范化解风险为主，依法稳妥打击为辅。要通过日常监管、警示教育、整改规范等方式，大力化解存量风险，减少新增风险，稳妥处置已暴露的风险，守住不发生系统性、区域性风险的底线。（四）坚持立足当前，着眼长远。要在积极遏制当前非法金融高发蔓延态势的同时，注意总结工作经验，不断完善制度和措—3—施，加强长效机制建设，从源头和根本上防控非法金融风险。二、主要内容（一）专项整治活动的工作重点

5、此次专项整治活动以投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募股权投资、农民专业合作社、民办院校、养老机构、房地产企业、典当、拍卖、电子商务、大宗商品交易场所、小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司、民间借贷登记机构及本地其他高发行业为重点整治行业和领域，以外流作案情况突出地区户籍人员、非法集资高发地区户籍人员、非法集资高发行业从业人员、曾参与或从事非法集资人员及本地确定的高风险人群为重点排查群体，以涉嫌推介、发售非法理财产品的网上、网下公开宣传，尤其人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及电话、短信宣传为重点清理对象。（二）专项

6、整治活动的工作要求1、明确责任单位。县文广新局负责对此次专项整治活动的宣传报道工作，营造打击和处置非法金融活动的舆论氛围。县公安局会同行业主管、监管部门，全面整治重点领域、区域，有效预警、防控和处置犯罪苗头，依法、稳妥、有力查处犯罪案件，积极推进长效机制建设，坚决遏制非法金融活动蔓延，全力维护经济及社会秩序稳定、保障人民群众合法权益。县发改委负责做好私募股权投资领域的非法金融专项整治—4—活动。县教育局负责做好民办院校的非法金融专项整治活动。县民政局负责做好民办非企业单位和养老机构的非法金融专项整治活动。县住建局负责做好房地产企

7、业的非法金融专项整治活动。县商务局负责做好典当、拍卖、电子商务、大宗商品交易场所等行业的非法集资专项整治活动。县经管局负责做好农民专业合作社的非法集资专项整治活动。县工商局负责做好投资理财、网络借贷、非融资性担保以及无照经营、超经营范围经营等非法金融机构的专项整治活动，并加强对主流媒体、商业报纸发布非法金融资讯的审查。县经信局负责做好有关企业的非法金融专项整治活动。县金融办负责做好小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司、民间借贷登记机构、非法保险机构等民间融资机构的非法金融专项整治活动。人民银行、银监办负责做好金融机构的

8、非法集资专项整治活动。查询涉嫌对象有关账户信息，加强对从业人员的言行约束，严禁参与非法金融活动、为非法金融活动提供支持。2、分类处置。对非法集资风险线索，要加强会商研判，全面考虑行为人的主观恶意、资金投向或用途、造成资金损失程度及信访维稳问题等因素，综合运用民事