中油吉林化建工程股份有限公司中油吉林化建工程股份有...

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1、中油吉林化建工程股份有限公司董事会关于山西煤炭进出口集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书公司名称：：：中油吉林化建工程股份有限公司：中油吉林化建工程股份有限公司公司住所：：：吉林省吉林市龙潭区遵义东路：吉林省吉林市龙潭区遵义东路313131号31号号号签署日期：：：2009：20092009年2009年年年5555月月月月6666日日日日上市公司名称：中油吉林化建工程股份有限公司上市公司地址：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号邮政编码：132021联系人：赵铭联系电话：（0432）3993300收购人名称

2、：山西煤炭进出口集团有限公司联系地址：山西省太原市府西街36号邮政编号：030002联系电话：（0351）4061543独立财务顾问名称：中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层邮政编码：100140联系人：黄传贞、王红兵电话：（010）66568888董事会报告书签署日期：2009年5月6日1董事会声明一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股

3、东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；三、本公司于2008年12月19日与吉化集团公司、山西煤炭进出口集团有限公司签署《重大资产重组之框架协议》，同意在山西煤炭进出口集团有限公司按照《上市公司收购管理办法》完成全面要约收购义务且本公司股权分布仍符合上市条件之日起，各方应尽快根据《重大资产重组之框架协议》的约定正式签订《资产置换协议》和《非公开发行股票购买资产协议》，以开展本公司与吉化集团资产置换及向山煤集团发行股份购买资产的重大资产重组。因此，本公司董事长范喜哲先生、本公司副董事长兼总

4、经理陶树森先生、本公司董事兼常务副总经理贾宝先生、本公司董事兼副总经理邵金声先生在审议本次要约收购相关事项时将予以回避。本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。2目目目目录录录录第一节释义释义...........................................................................................................................................................

5、....4.........................444第二节公司基本情况公司基本情况..........................................................................................................................................6..............666第三节利益冲突利益冲突..........................................

6、.........................................................................................................10.................101010第四节董事会建议董事会建议..................................................................................................................

7、...........................12...............121212第五节独立财务顾问意见独立财务顾问意见...........................................................................................................................17.........171717第六节重大合同和交易事项重大合同和交易事项...........................

8、..........................................................................................20.......202020第七节其他其他.........................................................................................