欧菲光：首次公开发行股票招股说明书摘要

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1、深圳欧菲光科技股份有限公司ShenzhenO-filmTechCo.,Ltd.（深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）深圳欧菲光科技股份有限公司招股说明书摘要发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨

2、询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1深圳欧菲光科技股份有限公司招股说明书摘要第一节重大事项提示一、股份锁定情况本次发行前本公司股份总额为7,2

3、00万股，本次发行2,400万股新股后，股份总额为9,600万股，均为流通股。本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的

4、本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。本公司股东同创伟业和创新资本承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。二、关于上市前滚存利润的分配根据本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》，若本公司本次公开发行股票并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。三、行业价格水平下降的风险本公司精密光电薄膜元器件产

5、品的价格水平同绝大多数的电子元器件产品类似，整体呈现下降趋势。这种价格的整体下降趋势，一方面来自下游市场的压力，另一方面也来自行业自身的驱动。从经验来看，客户倾向于为其新款产品的配套元器件付出比较高的价格，而2深圳欧菲光科技股份有限公司招股说明书摘要一旦产品进入市场成熟期，其对成本的关注就会越来越高。本公司通过不断配合客户的后续新款产品开发，维持整体毛利水平保持稳定。从中长期来看，本公司不断研发性能指标更好的产品，以配合客户产品的更新换代，进一步维持毛利水平的稳定。行业自身因素的影响，主要表现在生产工艺技术的提高、原材料价格的下降以及激烈的行业竞争。本公司通过不断提升生产工

6、艺技术水平、提高规模生产效率和产品良品率、采购价格更低的优质原材料，以应对此类长期压力。2007年、2008年和2009年，本公司红外截止滤光片及镜座组件产品的毛利率分别为44.10%、39.11%和36.69%；2008年和2009年，本公司纯平触摸屏产品的毛利率分别为30.24%和28.36%。如公司未能持续开发新产品，或未能持续降低生产成本，则可能对公司的盈利能力造成不利影响。四、主要产品相对集中的风险本公司产品涉及精密光电薄膜元器件行业的多个细分市场。在报告期初，本公司主要产品为红外截止滤光片及镜座组件；在报告期内，本公司成功发展了纯平触摸屏产品；上述两项业务销售收

7、入合计占2007年、2008年和2009年营业收入的69.62%、67.71%和77.82%。公司存在着主要产品相对集中的风险。造成该等情况的主要原因是，报告期之初本公司尚处在发展前期阶段，各方面资源都比较有限，因此采取集中资源迅速做大做强优势产品的发展策略，并已取得良好成效。报告期内，本公司日益重视新产品和新市场的开拓，成功发展了纯平触摸屏业务，其对本公司营业收入的贡献比重迅速增大；同时红外截止滤光片产品也成功开拓了数码相机市场，获得多家国际一流品牌数码相机制造厂商的体系认证，使公司客户基础进一步拓展；本公司其他