烟台千力机械股份有限公司

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1、烟台千力机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。烟台千力机械股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：烟台千力机械股份有限公司推荐机构：烟台瀚永投资有限公司日期：2018年01月29日2-1-26烟台瀚永投资有限公司0535-6321200烟台市福山区永达街1021号烟台千力机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的

2、仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已

3、依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-26烟台瀚永投资有限公司0535-6321200烟台市福山区永达街1021号烟台千力机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“

4、第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）1、产品或服务的市场风险随着社会主义市场经济的深化发展，企业要想在市场竞争中赢得一席之地，就必须不断推出技术先进，适销对路的新产品，通过不断丰实拓展自身的产品线，积极应对不断发展变化的市场要求，实现企业发展壮大的目标。而新产品的开发是一个复杂的、动态的、多因素影响的系统工程，如体制障碍、人才瓶颈、经费不足、定位不准、风险失控都可造成新产品开发的失败。当前一些企业在发展冲动的刺激下，新产品开发意愿强烈，投入大量资源，但缺少风险评估和防控措施，使企业在高

5、风险状态下运行，是十分危险的。2、业务模式风险随着机械制造行业2016年8月以来行业景气度的持续回暖，以及各大厂商提高全额付款的比重，控制信用销售规模及加大对前期信用销售账款的追回，预计2017年信用风险敞口（即因违约行为导致的可能承受风险的信贷余额）将有进一步降低，但存量风险敞口收入比仍处于较高水平，前期大量信用销售形成的坏账损失率或将进一步增加，整体看未来机械制造行业仍面临较大的信用销售风险。3、专有技术和专利的知识产权风险2-1-26烟台瀚永投资有限公司0535-6321200烟台市福山区永达街10

6、21号烟台千力机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要专有技术和专利是国际上商业贸易过程中为保护知识产权而设立的一项重要的法律法规。要在不侵犯知识产权的条件下采用现代社会上已经有的设计或制造方法进行产品的设计制造。在于国外的许多合作的过程中通常都要签订一个关于技术保密的协议，其中的内容主要是要在使用本技术时仅仅适用于本次合同。在产品的设计中需要规避专有的技术和专利的知识产权风险，涉及到知识产权问题的项目应从技术上加以改进来避免知识产权纠纷的发生。同时，对涉及过程中的创新技术应该及时申报专利以保护自己的知识产权。

7、4、行业风险机械制造行业的下游市场主要是受国民经济周期影响较大的基础设施建设行业，所以机械制造行业与宏观经济景气程度密切相关，并随着国民经济周期及宏观政策呈现周期变化。在经济高涨期间，产业下游需求旺盛；当经济低迷，下游需求萎靡，机械制造行业收到冲击。“十二五”期间，我国经济增速放缓，下行压力加大，“十三五”期间，我国国民经济将进行全面深化改革，不排除宏观经济进一步波动导致行业市场需求减缓。因此，行业面临一定的宏观经济周期波动性风险。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司控股股东张树杰以及股东史善荣、苏建坤、张

8、淋承诺：“自烟台千力机械股份有限公司成立之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”三、股利分配政策根据《公司法》等法律法规，公司股权挂牌后适用的《公司章程》，此次股权挂牌后，公司的股利分配政策如下：1、决策机制与程序：公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制订及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制订利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑董事、监事会和其他投资者的意见。2、利润