2017年年度股东大会会议资料

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1、公司代码：603896公司简称：寿仙谷浙江寿仙谷医药股份有限公司ZhejiangShouxianguPharmaceuticalCo.,Ltd.（浙江省武义县壶山街道商城路10号）2017年年度股东大会会议资料二〇一八年五月二十五日浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会会议资料目录浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会会议议程.............................3浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会会议须知............................

2、.4浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年度工作报告.....................................6浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2017年度述职报告...............................19浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2017年度工作报告...................................25浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度财务决算报告.......................................29浙江寿仙谷

3、医药股份有限公司2017年度利润分配预案.......................................35浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）........................36浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）.......................41浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度日常关联交易预案...............................42关于公司申请2018年度综合授信额度及相关担保事项的议

4、案...........................44浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度董事薪酬方案.......................................45浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度监事薪酬方案.......................................46关于续聘公司2018年度审计机构的议案...............................................................47关于选举张轶男女士为公司第二

5、届董事会独立董事的议案.................................48浙江寿仙谷医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度.........492浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会会议资料浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会会议议程网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月25日的交易时间段；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月25日9:15-15:00现场会议时间：2018年5月25日13:00现场会议地点：浙江省武义县黄龙三路1

6、2号公司会议室会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会会议主持人：董事长李明焱先生一、宣布会议开始二、宣布现场会议出席情况三、宣读会议须知四、审议各项议案五、针对大会审议议案，股东发言和提问六、选举监票人和计票人七、填写表决票并投票八、休会，统计表决结果九、宣布表决结果十、宣读会议决议十一、律师宣读见证意见十二、宣布现场会议结束3浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会会议资料浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会

7、《上市公司股东大会规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。三、股东发言和提问股东要求

8、在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广