学院2019年世界读书日系列活动方案与反洗钱心得6篇

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1、学院2019年世界读书日系列活动方案与反洗钱心得6篇学院2019年世界读书日系列活动方案2019年4月23日是第24个世界读书日。为庆祝中华人民共和国成立70周年，倡导师生“多读书、读好书”的阅读风尚，营造浓浓的书香校园氛围，郑州工程技术学院开展“辉煌70年阔步新时代——把读书当成呼吸，让读书成为一种习惯”2019年世界读书日系列活动。一、活动主题辉煌70年阔步新时代——把读书当成呼吸，让读书成为一种习惯二、主办单位党委宣传部三、协办单位图书馆敏学书苑四、活动对象全校教职工生五、活动内容1.举行“校园寻书”活动时间：2019年4月

2、23日8：00至16：00活动形式：工作人员将制作的卡片提前分别藏于英才和金河校区教学楼和图书馆阅览室。在规定时间内寻得卡片者，可获得图书一套，同时可获学校精美纪念书签一套、敏学书苑饮品券一张。寻得卡片者及时按卡片内信息获取图书和书签。2.举行“寻找阅读之星”活动时间：2019年4月23日至6月23日活动形式：师生在学校图书馆借阅图书。根据图书馆的借阅量数据，对在4月23日至6月23日期间借阅量前15名的读者，奖励学校珍藏版精美书签一套。3.举办读书日学术讲座时间：2019年4月地点：英才校区敏学书苑4.线上广泛宣传围绕“辉煌70

3、年阔步新时代——把读书当成呼吸，让读书成为一种习惯”主题，利用校园广播、校报、学校官方微信微博、手机APP平台进行宣传，营造良好的读书氛围，喜迎新中国成立70周年。反洗钱心得什么是"反洗钱"？几年前，面对这样一个简单问题，当时作为基层网点员工一定是一副惘然不知的表情，或者只是"报送可疑交易报告"的粗浅理解。近几年，随着我行面临的反洗钱与制裁合规工作形势日趋严峻，境内外监管标准持续提升，监管执法日益严格，总行已将反洗钱制裁合规作为当前面临的首要合规风险，通过持续不断地强化理念灌输与意识传导，通过全覆盖、分层级、广渠道、多手段的培训与

4、宣教，已在全行上下形成"反洗钱人人有责"的良好合规氛围。启东支行辖内网点每周都有开展一次反洗钱内容学习，对于前期下发的《江苏省分行反洗钱教学案例汇编》也组织了学习讨论。随着我国金融市场的逐步开放和经济的快速发展，由于银行业的特殊作用，犯罪分子在洗钱的过程中，我们银行被利用的风险无处不在。尤其是现在基层网点反洗钱工作中存在的一些难点：一是反洗钱工作的开展难以得到客户的支持和理解，个别客户身份信息等不愿透露；二是对公众的反洗钱的宣传力度不强，范围窄且方式单一，反洗钱宣传往往仅在我们金融机构展开，忽略了其他行业和其他人群的宣传，所以社会

5、大众很多不愿配合银行工作；三是电子银行的广泛使用，被不法分子利用充当其洗钱的工具，存在一定的风险，金融交易方式的创新也增加了对可疑交易监测的难度。因此，我们应充分认识到反洗钱工作的重要性，明确反洗钱工作是法律赋予金融机构的义务，在日常工作中认真把好基层网点反洗钱这一关。对此，我们将继续做好以下工作：一、坚持实名制开户。要求开户的客户必须出示有效身份证，并进行联网核查后方可办理，杜绝为客户开立匿名账户或假名客户。在开立对公账户时，对客户提交的证明文件的真实性和合法性，进行外网核查，如有需要可到实际经营场所进一步核实，并及时与法定代表

6、人进行联系确认，真正落实尽责调查。二、及时清理一人多个客户号。在为客户办理业务时，如发现同一个人对应不同的客户号，则说明该人在我行系统中拥有不同的身份证件。柜员需进行认真核查，经本人确认后及时清理不再使用的身份证件所对应的客户账号。例如大写X或18位二代身份证的客户不能办理小写X或15位身份证号或完全不符的证件号码的业务，需进行合并客户号或修改客户资料后办理。三、大额现金支取或转账及时核实确认。客户在支取大额现金或进行大额转账时，需提供身份证件并进行联网核查，且要写明款项用途。大额转账交易需问清交易双方关系，对于不符身份证的大额业

7、务，和过账性质明显的大额业务，要向客户进行详细的了解，配合做好后期人员的交易分析工作。反洗钱，人人有责。作为金融机构从业人员，更要专业专注，守土有责。反洗钱心得反洗钱在当今复杂的金融和社会环境下的一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是维护金融稳定及金额机构诚信的需要，也是维护信誉支付稳定，促进金融系统健康发展的保证。随着《反洗钱法》《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规的实施，以法律和行政法规的形式构建了我国反洗钱立法的基本框架。笔者有幸参加了《2018年第一期

8、银行洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班》，培训班上，讲师对金融机构应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面进行了深入浅出的讲解，受训者对反洗钱法律法规的认知更加深刻；通过对反洗钱实务操作及案例的学习，使得法律法规与实务操