2006年第二次临时股东大会会议资料

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1、山东好当家海洋发展股份有限公司SHANDONGHOMEYAQUATICDEVELOPMENTCO.,LTD股票代码：600467股票简称：好当家2006年第二次临时股东大会会议资料二OO六年九月六日山东好当家海洋发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2006年9月6日上午9：30会议地点：公司十二楼会议室会议主持人：董事长李鹏程先生会议议程：一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长李鹏程先生）二、听取审议的各项议案序号审议议案报告人1审议关于以公司资本公积金向公司全体股东转增股本的李鹏程议案三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（副董事长张术森先生）

2、四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（副董事长张术森先生）五、回答股东提问，股东在议案充分讨论后进行投票表决六、宣布表决结果（总监票人）七、宣读股东大会决议（董事长李鹏程先生）八、律师宣读本次大会的法律意见书九、致闭幕词并宣布大会闭幕（董事长李鹏程先生）山东好当家海洋发展股份有限公司2006年9月6日2006年第二次临时股东大会审议议案关于以公司资本公积金向公司全体股东转增股本的议案各位与会股东：公司在进行股权分置改革过程中曾承诺公司中期将以资本公积金向好当家全体股东转增股本，转增股本的比例不低于每10股转增2股。一、现根据公司生产经营管理、股本结构及长远发

3、展目标等相关因素，提议拟定如下转增股本的方案：根据山东汇德会计师事务所有限公司所出具的审计结果，截止2006年6月30日，公司资本公积金余额为325,404,811.97元，公司以截止2006年6月30日公司总股本198,000,000股为基数，以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股，共计198,000,000股，每股面值1.00元。本次公积金转增股本后，公司总股本将由198,000,000股增至396,000,000股；按新股本396,000,000股计算2006年中期每股收益为0.13元。二、公司向全体股东以资本公积金转增股本后，公司的注

4、册资本及股本结构均发生相应变化；该方案在本次股东大会通过后，将对《公司章程》中的相应内容进行修改并对公司营业执照中的注册资本额作相应变更。即：公司章程第一章第六条由原内容“公司注册资本为人民币19800万元。”变更为“公司注册资本为人民币39600万元。”；公司章程第三章第一节第十九条由原内容“公司的股本结构为：普通股19800万股。”变更为“公司的股本结构为：普通股39600万股。”营业执照中的注册资本由原来的19800万元变更为39600万元。三、上述事项经本次股东大会通过后将授权公司董事会全权办理相关事宜。请与会股东认真审议并做出决议。山东好当家海洋发展股份有限公司

5、2006年9月6日