资源描述：
《上海电气集团股 份有限公司上海电气集团》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、证券代码601727证券简称上海电气编号：临2009-039上海电气集团股份有限公司转让下属子公司股权的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●交易内容上海明精机床有限公司转让其持有的上海第三机床厂、上海仪表机床厂各100%股权给上海电气（集团）总公司。●关联董事表决回避情况上述关联交易已经公司第二届董事会二十九次会议审议批准，关联董事徐建国先生、黄迪南先生、张素心先生回避表决。●交易完成后对上市公司
2、的影响上海第三机床厂、上海仪表机床厂生产产品缺乏竞争力、市场份额低、不符合公司对自身机床业务的发展定位，本次股权转让后，有利于优化公司资产结构，集中资源发展大型数控磨床等大型高端机床。1（（（一（一一一））））、、、、关联交易概述关联交易概述上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海明精机床有限公司（以下简称“明精公司”）于2009年10月23日与上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）签署了《股权转让协议》，明精公司分别将其持有的上海第三机床厂（以下简称“三机床”）、上海仪表机床厂（以下简称“仪
3、表机床”）各100%股权转让给电气总公司。股权转让价格分别为9432.62万元及802.98万元。上述交易尚需电气总公司董事会批准。由于电气总公司持有公司59.24%股份，为公司的控股股东。因此，上述交易构成公司的关联交易。2009年10月23日，公司第二届二十九次董事会审议通过了《上海明精机床有限公司转让其持有的上海第三机床厂、上海仪表机床厂各100%股权给上海电气（集团）总公司的议案》,关联董事徐建国先生、黄迪南先生及张素心先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易事项均发表了同意的独立意见。上述关联交易尚需经有关部门
4、批准。（（（二（二二二））））、、、、关联方介绍关联方介绍1、上海电气（集团）总公司注册地址：上海市四川中路110号注册资本：4,730,680,000元2企业类型：国有企业（非公司法人）法定代表人：徐建国主营业务：电力工程项目总承包、设备总成套或分交、对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定外）。经审计，截止2008年末，电气总公司总资产12,557,449万元，负债总额9,194,042万元，净资产（含
5、少数股东权益）3,363,407万元；2008年度，电气总公司实现主营业务收入7,519,148万元，营业利润294,855万元，净利润282,430万元。至上述关联交易公告日止12个月内，公司与电气总公司的关联交易标的金额小于公司经审计净资产的5%。（（（三（三三三））））、、、、关联交易标的基本情况关联交易标的基本情况1、上海第三机床厂成立于1958年，注册地址：上海市斜土路1171号，注册资本：11753.8万元，明精公司持有其100%股权，经营范围：金切机床（外圆磨床、坐标镗床、坐标磨床、光学曲线磨床、加工中心、
6、研磨机）及其备品配件（涉及许可经营的凭许可证经营）。经审计的主要财务数据如下：单位：人民币万元项目2008年12月31日2009年9月30日3资产总额15,58413,537负债总额5,5764,851应收帐款708998净资产10,0088,686单位：人民币万元项目2008年度2009年1-9月主营业务收入19,7507,613主营业务利润2,9141,766净利润200-1,323经具有证券业务资格的上海万隆资产评估有限公司出具的沪万隆评报字（2009）第153号《资产评估报告》，截止2009年9月30日，三机床的
7、账面净资产为8,686万元，净资产评估值为9,432.62万元。2、上海仪表机床厂成立于1981年，注册地址：上海市松江区方塔北路236号，注册资本：546.1万元；明精公司持有其100%股权，经营范围：金属切削机床，多功能手术床，木工机械设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原材料，机械设备，零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及4技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。经审计的主要财务数据如下：单位：人民币万元项目2008年12月31日2009年9月30日资产总额5,0074,
8、597负债总额4,4694,311应收帐款1,2321,277净资产538287单位：人民币万元项目2008年度2009年1-9月主营业务收入6,0432,851主营业务利润727255净利润6-251经具有证券业务资格的上海万隆资产评估有限公司出具的沪万隆评报字（2009）第152号《资产评估报告》，截止2009年
