紫金矿业2011年度股东大会材料

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1、紫金矿业集团股份有限公司（（（601899）））2011年度股东大会会议材料二二二〇二〇〇〇一二年五月二十八一二年五月二十八日日日1紫金矿业集团股份有限公司2011年度股东大会议程时间：2012年5月28日地点：本公司上杭总部会议室参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等时间议程主持人地点1、主持人宣布大会开幕；2、董事会秘书宣布参加本次会议股东人数、代表股份总额；3、主持人根据公司章程提议表决票清点人；4、《关于修改公司章程的提案》；20125、《关于公司发行债券一般性授权的议案》；

2、年6、《公司2011年度董事会工作报告》；57、《公司2011年度独立董事述职报告》；陈景河月8、《公司2011年度监事会工作报告》；289、《公司2011年度财务决算报告》；总日10、《公司2011年度报告及年度报告摘要》；部11、《公司2011年度利润分配预案》；大（1）2011年度利润分配预案(董事会建议每10股楼派发现金红利人民币0.8元（含税）)会（2）关于公司2011年度利润分配提高现金分红比议例的提案(建议每10股派发现金红利人民币1元室（含税）)12、《关于确认公司执行董事、监事会主

3、席2011年度薪酬的议案》；13、《关于选举邱晓华先生为公司董事的议案》；14、《关于聘任公司2012年度审计师并授权董事会确认其2012年薪酬的议案》；15、统计并宣布表决结果；16、律师发表见证意见。22011年度股东大会材料之一关于修改公司章程的提案紫金矿业集团股份有限公司董事会：：：：据悉：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）下属分公司紫金山金铜矿于2012年4月底取得新的《安全生产许可证》，因新证的许可范围与贵公司现行营业执照的经营范围不相符，贵公司须修改公司章程并办理相关营业执

4、照工商变更登记手续。因贵公司已于2012年4月12日发出《关于召开2011年度股东大会的通知》，为使贵公司尽快办理工商变更登记手续，本公司特向贵公司董事会提议增补《有关修改章程的提案》作为临时提案提交贵公司2011年度股东大会审议，建议贵公司对《章程》第十一条进行修改，将主营范围中有关“金矿、铜矿的露天/地下开采（仅限分支机构）”变更为“铜矿金矿露天开采（仅限分支机构）”，即修改后的公司章程第十一条为：公司的主营范围包括：矿产资源勘查（许可事项、许可期限详见矿产资源勘查许可证）；铜矿金矿的露天开采(

5、((仅限分支机构(仅限分支机构)))；金铜矿选)、冶；矿产品、普通机械设备研制及销售；黄金制品的零售；信息技术服务；工业生产资料（不含九座以下乘用车）、化工产品（不含化学危险品）销售；水力发电；对矿业、酒店业、矿山工程建设的投资；对外贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）特此致书！！！！股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司闽西兴杭国有资产投资经营有限公司二〇一二年五月三日32011年度股东大会材料之二二二关于发行公司债券一般性授权的议案各位股东：为满足公司生产运

6、营以及境外项目基建和经营需要，补充流动资金，降低资金成本，公司拟以一批或分批形式在境内外发行公司债券。为及时把握市场有利时机，提请股东大会就发行公司债券的给予董事会一般性授权，具体内容如下：一一一、一、、、发行额度及种类发行额度及种类提请股东大会一般及无条件地授权董事会就发行公司债券，包括但不限于人民币或外币债券，作出具体安排。且在授权有效期内发行的各类债券总额（以外币发行的，按照发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，下同）累计不超过（含）人民币50亿元（“本次发行”）。二二二、二、、、本次发行的

7、主要条款本次发行的主要条款：：：：(1)发行规模：在授权有效期内，发行债券总额累计不超过（含）人民币50亿元或等值的外币债券。(2)期限与品种：最长不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。(3)募集资金用途：预计债券发行的募集资金将用于境内外项目基建及境内外经营需要，包括补充流动资金等用途。具体募集资金用途由董事会根据公司资金需求确定。三三三、三、、、本次发行的授权本次发行的授权：：：：1、提请股东大会批准一

8、般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件决定及办理本次债券发行的具体事宜。(1)确定本次发行债券的发行主体、发行种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项（如需要）、还本付息期限、在股东大会批准的使用范围内决定募集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）。4(2)