中科英华控股子公司管理办法

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1、中科英华：控股子公司管理办法（2011年10月修订）第一章总则第一条为了规范公司对控股子公司的管理，建立有效的控股公司运营、监控和考评体系，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和文件制订本办法。公司、本公司指中科英华高科技股份有限公司（下同）。第二条本办法所指控股子公司是指公司持股比例相对高于其他股东的子公司或已取得实质性经营管理权和财务控制权的子公司。第三条本办法适用于公司所有控股子公司。第四条公司对控股子公司进行行政管理，业务发展部对控股子公司进行综合管理，公司财务管理部、人力资源部对控股子公

2、司进行专项管理。第五条控股子公司总经理在董事会的领导下，按章程的规定有独立自主经营权。第二章人事管理第六条公司按持股的比例向控股子公司选派董事、监事。董事和监事行使控股子公司章程中规定的职权。第七条控股子公司的总经理由公司推荐考核，由控股子公司董事会聘任或解聘。第八条控股子公司总经理任职条件：1、遵守法律、法规和公司的有关规定，诚实信用、勤勉尽责，具有良好职业道德，无不良行为；12、具有履行高级管理人员职责所必备的经营管理知识和组织协调能力；3、年富力强，有较强的使命感和开拓进取精神；4、具有敏锐的洞察力和较强的创新

3、精神。第九条控股子公司的财务总监经公司推荐，由控股子公司董事会聘任或解聘。第十条控股子公司的高级管理人员变动按公司管理权限审批。第十一条公司选派的控股子公司的高级管理人员的人事关系由公司统一管理，高级管理人员情况资料一式两份报公司业务管理部、人力资源部备案。第三章财务管理第十二条控股子公司应定期编制财务预、决算报告，一式两份报送公司业务发展部和财务管理部，由财务管理部负责对控股子公司的财务预、决算报告进行审核。第十三条资产管理控股子公司的资产类支出，必须编制年度计划并按照年度计划执行，按规定履行审批程序。1、控股子公

4、司的货币资金使用计划纳入公司资金计划，由公司进行计划管理；子公司按期向公司财务管理部报送“现金流量周报”；向业务发展部报送“现金流量季报”。2、控股子公司须制订“固定资产投资管理审批权限和程序”报公司批准。控股子公司购买或出售、处理固定资产须严格执行公司批准的“固定资产投资管理审批权限和程序”。其固定资产投资计划列入公司投资计划。第十四条费用管理控股子公司的费用类支出必须制订年度费用预算计划，并控制费用支出。费用类支出按本公司制订的费用审批权限及程序执行。第十五条控股子公司应严格执行公司制订的费用管理制度。第四章重要

5、事项管理第十六条重要交易事项1、重要交易事项包括控股子公司关联交易和非关联交易①，指控股子公司发生的转移资源或义务的事项。重要交易事项应首先向公司业务发展部门提出申请，由业务发展部门初审后，交公司总经理办公会按照审批权限审批或提交公司董事会审议。重要交易包括但不限于下列事项。（1）关联交易的购买或销售商品；（2）关联购买或销售除商品以外的其他资产；（3）属于关联交易的提供或接受劳务；（4）属于关联交易的代理；（5）属于关联交易的租赁；（6）关联交易的提供资金（包括以现金或实物形式）；（7）担保；（8）管理方面的合同；

6、（9）研究与开发项目的转移；（10）许可协议；（11）赠与；（12）债务重组；（13）非货币性交易；（14）关联双方共同投资；（15）其他应当属于关联交易的事项。（注：①关联交易是指控股子公司与关联人发生的交易事项；非关联交易是指控股子公司关联交易以外的重大交易事项。）2、控股子公司公司关联人包括：公司、其它控股子公司。3、属于关联交易的，应当在提交的文件中列明以下事项：（1）交易日期、交易地点；（2）有关各方的关联关系；（3）交易及其目的的简要说明；（4）交易的标的、价格及定价政策；（5）关联人在交易中所占权益的性

7、质及比重；（6）关联交易涉及收购或者出售某一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；4、控股子公司必须在重大交易实施完毕的当日向公司业务发展部报告，并提供相关材料备案。第十七条其它重要事项1、控股子公司可以根据公司法及公司章程有关规定，申请设立分公司、子公司，但事前须报公司批准。2、控股子公司变更下列事项，事前应报公司业务发展部审核，并根据权限报公司总经理办公会或董事会审批。（1）变更公司名称。（2）变更公司住所。（3）变更公司章程、营业范围。（4）增加或减少注册资本。（5

8、）增加或减少经营品种。（6）撤销或转让分、子公司。（7）公司认为其它应该上报事项。3、收购、兼并其他企业或转让下属企业产权，应事先争得公司原则同意，并将有关方案报公司业务发展部审核，并根据权限报公司总经理办公会或董事会审批。第五章信息管理第十八条本章中信息具体指与第四章中所列重要事项相关联的各类信息。第十九条控股子公司是公司信息披露的协办单位。